PDF《美的集团股份有限公司》

1 证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2019-086 美的集团股份有限公司 关于公司第六期股票期权激励计划授予相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

重要内容提示: 第六期股票期权激励计划授予日:2019 年5月30 日 第六期股票期权激励计划授予数量:4,714 万份

一、 第六期股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、2019 年4月18 日,美的集团股份有限公司(以下简称 公司 或 美 的集团 )第三届董事会第十次会议审议通过了《美的集团股份有限公司第六 期股票期权激励计划(草案)》(以下简称 《第六期股票期权激励计划(草案)》 )及其摘要.第三届监事会第七次会议对公司《第六期股票期权激励 计划(草案)》激励对象名单进行了核查.

2、2019 年5月13 日,公司召开

2018 年年度股东大会,审议通过了《关于 公司第六期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于制定的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 理第六期股票期权激励计划相关事宜的议案》等第六期股票期权激励计划相关 议案. 公司第六期股票期权激励计划拟向 1,150 名激励对象授予 4,724 万份股票期 权,本激励计划授予的股票期权行权价格为 54.17 元/股.

3、公司已经于

2019 年5月23 日披露了《2018 年度利润分配实施公告》 , 以公司现有可参与分配的总股数 6,565,827,689 股为基数,向全体股东每

10 股派 13.039620 元人民币现金.本次权益分派股权登记日为

2019 年5月29 日,除权 除息日为

2019 年5月30 日.

4、根据美的集团

2018 年年度股东大会授权,公司于

2019 年5月30 日召开 第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司第六期股票期权激励计

2 划行权价格、激励对象名单及授予数量的议案》 ,根据

2018 年度利润分配的实施 安排,第六期股票期权激励计划的行权价格由 54.17 元/股调整为 52.87 元/股. 同时因激励对象离职原因对第六期股权激励计划激励对象及授予数量进行 相应调整. 经调整, 第六期股权激励计划的激励对象由 1,150 名变更为 1,146 名, 股票期权总量由 4,724 万份调整为 4,714 万份.

二、 本次股票期权激励计划授予符合授予条件的说明 根据公司《第六期股票期权激励计划(草案)》

第六章相关规定,公司股权 激励授予条件为:

(一)本公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近

36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形.

(二)激励对象未发生如下任一情形: (1)最近

12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近

12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近

12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;