PDF《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司》

公告编号:2018-030 证券代码:832528 证券简称:斯迈柯 主办券商:长城证券 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年8月3日9时30 分. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年7月31 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2018-030 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于修改公司经营范围的议案》议案 因公司业务发展需要,公司拟调整经营范围并修订公司章程对应条款.公司 拟增加经营范围:道路运输. (以工商管理部门核定结果为准) . 调整后经营范围如下:有色金属材料、合金材料、复合材料、钢材设备及制 品的加工;

金属材料销售;

自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司 经营或禁止进口的商品和技术除外) ;

设计、制造、销售锅炉、锅炉部件、金属 结构件、三类压力容器(A1/A2 级) 、环保成套设备;

环保能源工程设计,锅炉 制造技术咨询、开发、成果转让;

锅炉及压力管道安装、维修、改造;

机电设备 安装;

危险化学品的包装物、容器、罐体制造、加工;

股权投资;

企业管理咨询;

资产管理;

特种设备安装;

锅炉安装、修理、改造;

压力容器、压力管道安装;

汽柴油撬装储罐、LNG、天然气撬装储罐、LNG 箱式储罐生产、销售;

道路运输. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (以工商管理部 门核定结果为准) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 股东可以亲自到公司办理登记,也可以用信函或传真方式登记.

1、自然人股东出席会议时须提交下述资料:自然人股东亲自出席的,向公 司股东大会工作人员出示有效身份证件、股东账户卡和持股凭证,并提交该等证 件的复印件;

委托代理人出席的,代理人向公司股东大会工作人员出示本人有效 身份证件并提供复印件、股东授权委托书,并提交委托人有效身份证件、股东账 户卡和持股凭证的复印件.

2、法人股东出席会议时须提交下述资料:法定代表人亲自出席的,向公司 股东大会工作人员出示法定代表人的有效身份证件、股东账户卡和持股凭证,并 公告编号:2018-030 提交前述证件的复印件和加盖公章的法人股东营业执照复印件以及法定代表人 证明文件原件;