PDF《大同煤业股份有限公司》

2001 年7月25 日 住所及邮政编码 山西省大同市矿区新平旺

037003 电话、传真号码 0352-7010476 0352-7011070 互联网网址 h t t p : / / w w w. d t my. c o m. c n 电子邮箱 p u b l i c @ d t my. c o m. c n 二.发行人历史沿革及经历的改制重组情况 大同煤业股份有限公司(以下简称 发行人 、 公司 、 大同煤业 )是经山西省人 民政府以晋政函[2001]194 号文批准,由大同煤矿集团有限责任公司(以下简称 同煤 集团 )等8家发起人共同发起设立的股份有限公司.主发起人为同煤集团. 公司设立时,同煤集团以位于口泉沟

4 个矿(煤峪口矿、同家梁矿、四老沟矿、忻 州窑矿)和位于云岗沟的

5 个矿(晋华宫矿、马脊梁矿、云岗矿、燕子山矿、四台矿)以 及器材处(采购供应部门)、运销公司、技术中心、煤质监测中心等

13 个单位中与煤炭 采掘、加工、销售业务相关的资产及负债投入公司(不含各矿相应的综采综掘设备及采 矿权) ,其他发起人以现金投入.各发起人投入公司的净资产共计 159,100 万元,其中 同煤集团投入公司的资产净值为 144,600 万元,各发起人按 1:0.70 的折股比例折合股 本111,370 万股.

2002 年12 月,公司各股东同比例减资 50%,保留了口泉沟四个矿(煤峪口矿、同家 梁矿、四老沟矿、忻州窑矿)的资产和全部销售系统,重新组建物资供应系统.本次减 资未导致股东的持股比例及管理层的变化,公司主营业务也未发生变更,公司的毛利率 和整体盈利能力有所上升. 三.股本情况

(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 公司发行前总股本为 55,685 万股,本次发行不超过 28,000 万股,发行后总股本不 超过 83,685 万股.同煤集团承诺:自公司上市之日起三十六个月内,不转让或者委托 1-2-5 大同煤业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 他人管理本公司持有的大同煤业股份,也不由大同煤业收购该部分股份.其他发起人依 照《公司法》的规定,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让.

(二)公司发起人、前十名股东、前十名自然人股东的持股数量及比例 目前公司有八名发起人股东,不存在自然人股东和外资股股东. 股东名称 股本(万股) 持股比例(%) 大同煤矿集团有限责任公司(SS) 50,610 90.89 中国中煤能源集团公司(SLS) 1,750 3.14 秦皇岛港务集团有限公司(SLS) 1,400 2.51 中国华能集团公司(SLS)

700 1.26 上海宝钢国际经济贸易有限公司(SLS)

350 0.63 大同同铁实业发展集团有限责任公司(SLS)

350 0.63 煤炭科学研究总院(SLS)

350 0.63 大同市地方煤炭集团有限责任公司(SLS)

175 0.31 合计55,685 100.00 注: SS 是State-own shareholder 的缩写, 表示其为国家股股东;

SLS 是State-own Legal-person Shareholder 的缩写,表示其为国有法人股股东.

(三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间无关联关系. 四.发行人业务情况

(一)公司主营业务、主要产品及其用途 公司目前从事的主营业务为煤炭产品的采掘、 加工和销售. 各主要可采煤层为富灰、 特低硫、高挥发分、高发热量煤种.产品主要为筛分煤,包括筛末煤和筛块煤两种.筛 末煤用于发电、工业锅炉、化工、水煤浆等,筛块煤则用于建材、冶金、民用等.

(二)产品销售方式和渠道 公司煤炭国内销售主要通过煤炭订货会进行;