PDF《上海柴油机股份有限公司 关联交易公告》

1 股票简称:上柴股份 上柴 B 股 股票代码:600841

900920 编号:临2007-021 上海柴油机股份有限公司 关联交易公告 特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示: 交易内容: 经上海柴油机股份有限公司(以下简称 本公司 或 上柴股份 )董事会

2007 年度第六次临时会议审议批准,本公司全资子公司上海东风柴油机销售公司 (以下简称 上海东风 )拟向本公司控股股东上海电气集团股份有限公司(以 下简称 电气股份 )转让其所持上海电气集团财务有限责任公司(以下简称 财 务公司 )1.25%股权. 本次关联交易主要为配合实施本公司跨行业结构调整、集中主营的战略方 针. 经上海东风与电气股份协商,电气股份同意以人民币现金 2,959.30 万元受 让财务公司 1.25%股权.股权转让定价依据为上海东洲资产评估有限公司(以 下简称 上海东洲 )出具的沪东洲资评报字第 DZ070493121 号评估报告. 关联人回避事宜: 鉴于电气股份与上海东风属于关联法人, 所以本次各关联 方之间的交易行为属于关联交易.按照有关规定,对此次关联交易表决时,本公 司四名关联董事回避了对此事项的表决. 关联交易对本公司的影响:

1、本次关联交易主要为配合实施本公司跨行业结构调整、集中主营的战略 方针;

2、对本公司及上海东风目前正常的生产经营活动没有影响;

3、本次关联交易对本公司财务状况的影响: 截止

2007 年6月30 日,上海东风持有的财务公司 1.25%股权体现在本公司 合并报表长期投资的帐面净值为 1,152.90 万元,该股权本次转让价格为 2,959.30 万元,本次转让给本公司带来的投资收益将不低于 1,500 万元.

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一、本次关联交易概述 本次关联交易主要为进一步推进本公司调整战略的实施, 同时从整体利益考 虑,集中发展主营,增强市场竞争力.目前已初步明确在较短的时间内陆续对控 股及联营公司进行清理或转让,收回部分投资,将精力和资金集中到核心业务, 做强做专.继财务公司股权转让后,本公司还将陆续对其它下属企业的股权进行 调整.

二、关联交易各方简介及关联关系

1、上海东风柴油机销售公司 上海东风柴油机销售公司成立于

1993 年, 注册资本

500 万, 本公司控股 100% (集体性质) .主要业务为机电产品、柴油机及材料、五金交电等的销售、服务 及衍生业务如维修等. 截至

2007 年6月30 日,上海东风总资产为 394,815,598.90 元,净资产为 74,436,833 元. 注册地址 : 上海市军工路

2636 号 法定代表人:俞银贵

2、上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司主要从事生产及销售电力设备、机电一体化设 备、交通设备、环保设备等并提供相关服务.截至

2007 年6月30 日,电气股份 总资产为 69,301,276,000 元,净资产为 25,251,645,000 元. 注册地址 :中国上海市兴义路

8 号 法定代表人:徐建国

3、本次交易各方的关联关系 电气股份持有上柴股份 241,709,280 股股份,占本公司总股本的 50.32%, 系本公司的控股股东,上海东风为本公司全资子公司,因此本次上海东风与电气 股份之间的交易行为属于关联交易.

三、关联交易标的基本情况 本次关联交易标的由上海东风持有的财务公司 1.25%的股权构成. 财务公司于