PDF《通裕重工股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告》

1 证券代码:

300185 证券简称: 通裕重工 公告编号: 2019-032 通裕重工股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 通裕重工股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于2019年4月26日以 电子邮件及书面方式发出,会议于2019年5月6日上午9点以现场和通讯表决方式 在公司会议室召开,应出席会议董事八名,实际出席会议董事八名,公司监事列 席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的要求.

会议由司兴奎先生主持,经 投票表决,会议形成如下决议:

一、 审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》;

公司第三届董事会任期于

2019 年4月15 日届满,根据《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法律法规、规范性文件及《通裕重工股份有限公司章程》的有关规定, 公司将按照法律程序进行换届选举,第三届董事会提名司兴奎先生、司勇先生、 石爱军先生、祖吉旭先生、刘殿山先生、柳真女士为第四届董事会非独立董事候 选人,第四届董事会自公司股东大会审议通过之日起任期三年.非独立董事候选 人简历详见附件. 出席会议的董事对第四届非独立董事候选人进行逐个表决,表决结果如下:

1、提名司兴奎先生为第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

2、提名司勇先生为第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

2

3、提名石爱军先生为第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

4、提名祖吉旭先生为第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

5、提名刘殿山先生为第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

6、提名柳真女士为第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本议案尚需提交股东大会审议,采用累积投票制进行表决.

二、 审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人 的议案》;

第三届董事会提名海锦涛先生、许连义先生、钟安石先生为第四届董事会独 立董事候选人,第四届董事会自公司股东大会审议通过之日起任期三年.独立董 事候选人简历详见附件. 出席会议的董事对第四届独立董事候选人进行逐个表决,表决结果如下: