PDF《通裕重工股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告》

1、提名海锦涛先生为第四届董事会独立董事候选人;

表决结果:同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

2、提名许连义先生为第四届董事会独立董事候选人 表决结果:同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

3、提名钟安石先生为第四届董事会独立董事候选人 表决结果:同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本议案尚需提交股东大会审议,采用累积投票制进行表决.

三、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》;

同意聘任张文一先生为公司副总经理.简历详见附件. 表决结果:同意票

8 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

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四、审议通过了《关于召开

2019 年第一次临时股东大会的议案》. 公司定于

2019 年5月22 日在山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工股 份有限公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开

2019 年第一次临时 股东大会.具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于召 开2019 年第一次临时股东大会的通知》 . 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票. 特此公告. 通裕重工股份有限公司 董事会2019 年5月6日附简历

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(一)第四届董事会非独立董事候选人简历:

1、司兴奎先生,1953 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历, 高级工程师.历任禹城房寺机修厂厂长、禹城通用机器厂厂长兼党支部书记、禹 城通裕集团公司总经理兼党总支书记,2002 年5月至今任公司董事长、党委书 记,其中

2002 年5月至

2006 年4月担任公司总经理;

2009 年4月至今任禹城 宝泰机械制造有限公司董事;

2012 年6月至今任禹城通裕矿业投资有限公司董 事长;

2012 年9月至今任山东信商物资有限公司执行董事;

2013 年1月至今任 青岛宝鉴科技工程有限公司董事;

2013 年7月至

2018 年12 月任济南市冶金科 学研究所有限责任公司董事长;

2014 年8月至

2015 年7月任常州海杰冶金机械 制造有限公司董事长;

2014 年9月至今任山东省禹城市新园热电有限公司董事、 法定代表人,其中

2015 年12 月至今任新园热电董事长. 司兴奎先生持有本公司股份 449,516,250 股, 系公司控股股东、 实际控制人, 与公司持股 5%以上股东朱金枝先生签署了《一致行动协议》 ,与第三届董事会董 事司勇先生系父子关系,除上述情形外,与持有公司 5%以上的股东、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系.司兴奎先生未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3 条所规定的不适合担任公司董事的情形..

2、司勇先生,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学 历.2005 年4月至

2009 年10 月历任禹城市新园热电有限公司副总经理、总经 理兼财务总监;

2009 年5月至

2010 年3月任本公司总经理助理;

2010 年3月至

2013 年4月任本公司副总经理;

2013 年3月至今任贵州宝丰新能源开发有限公 司董事长;

2013 年12 月至今任山东齐通投资有限公司董事长;

2014 年8月至今 任公司董事;

2014 年9月至今任山东省禹城市新园热电有限公司董事;

2015 年6月至今任常州东方机电成套有限公司董事长;

2015 年8月至今任常州海杰冶金 机械制造有限公司董事长.2018 年12 月至今任济南市冶金科学研究所有限责任 公司董事长.2019 年4月至今任禹城宝利铸造有限公司执行董事.现任德州市 政协委员. 司勇先生持有本公司股份 1,650,000 股,系公司控股股东、实际控制人、董5事长司兴奎先生之子,除上述情形外,与持有公司 5%以上的股东、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系.司勇先生未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不适合担任公司董事的情形.