PDF《通裕重工股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告》

3、石爱军先生,1971 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历.2002 年5月至

2009 年11 月任本公司办公室主任;

2009 年5月至

2015 年5月任本公 司董事会秘书,其中

2010 年3月至今任本公司副总经理;

2012 年6月至今任禹 城通裕矿业投资有限公司董事;

2013 年1月至今任青岛宝鉴科技工程有限公司 董事;

2013 年7月至

2019 年4月任济南市冶金科学研究所有限责任公司董事;

2014 年6月至今任本公司财务总监;

2014 年6月至今任香港通裕国际贸易有限 公司董事;

2014 年8月至今任常州海杰冶金机械制造有限公司董事.2015 年12 月至今任山东省禹城市新园热电有限公司监事会主席. 石爱军先生持有本公司股份 4,734,090 股,与持有公司 5%以上的股东、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系.石爱军先生未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作 指引》第3.2.3 条所规定的不适合担任公司董事的情形.

4、祖吉旭先生,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程硕士、法 学学士.2001 年6月至

2011 年7月在山东省高新技术创业投资有限公司工作, 历任项目经理,投资部投资总监;

2011 年7月至

2015 年2月在山东鲁信实业集 团有限公司工作,历任投资部经理、房地产事业中心总经理;

2015 年4月至今 任本公司副总经理,其中

2015 年7月至今任本公司董事会秘书;

2017 年11 月 至今任济南市冶金科学研究所有限责任公司董事. 祖吉旭先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上的股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系.祖吉旭先生未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 《创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3 条所规定的不适合担任公司董事的情形.

5、刘殿山先生,1964 年出生,中国国籍,无境外居留权,中专学历,工程 师.1985 年8月至

2004 年6月历任德州机床厂技术员、助理工程师、工程师、

6 大炉段段长;

2004 年7月至

2009 年4月任公司铸造厂厂长;

2009 年4月至

2012 年9月任禹城宝泰机械制造有限公司总经理;

2011 年4月至

2013 年4月任本公 司总经理助理;

2012 年4月至

2013 年4月任本公司监事;

2013 年4月至

2014 年8月任本公司常务副总经理;

2014 年2月至

2019 年4月任禹城宝利铸造有限 公司执行董事;

2014 年8月至今任公司总经理.现任德州市人大代表. 刘殿山先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上的股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系.刘殿山先生未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在 《创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3 条所规定的不适合担任公司董事的情形.

6、柳真女士,1983 年生,中国国籍,无境外永久居留权,英国伯明翰大学 会计与金融专业毕业,理学学士.曾任职于毕马威企业咨询(中国)有限公司青 岛分公司税务部、山东省高新技术创业投资有限公司风险管理部,现任职于山东 省高新技术创业投资有限公司投资七部投资经理. 柳真女士未持有公司股份, 在公司股东山东省高新技术创业投资有限公司任 职,除此之外,与其他持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的不适 合担任公司董事的情形.