PDF《辽宁华锦通达化工股份有限公司三届十七次董事会决议公告》

1 证券代码:000059 证券简称:辽通化工 公告编号:2007-

013 辽宁华锦通达化工股份有限公司三届十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏 辽宁华锦通达化工股份有限公司三届十七次董事会于

2007 年5月25 日发出会 议通知,

2007 年6月5日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开, 应到董事

9 名, 出席会议的董事共计

8 名,董事安建青因公出未能参加监事会.

会议由董事长冯恩 良主持.会议符合《公司法》和《公司章程》的规定.到会董事审议通过了以下决 议:

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 公司已于2005年10月成功完成了股权分置改革. 根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规 定,公司经自查,认为已具备非公开发行股票的条件. 本议案表决时获得同意8票,反对0票,弃权0票. 本议案将提请股东大会审议.

二、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 由于此项议案涉及公司与控股股东辽宁华锦化工 (集团) 有限责任公司的关联交 易,关联董事冯恩良、王明江、李玉德、于国宏、李万忠因在该股东单位任职回避 表决,其余3位董事对以下子议案进行了逐项表决. 1.发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为人民币普通股(A 股),每股面值1元. 本项内容表决时获得同意3票,反对0 票,弃权0票. 2.发行方式 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式. 本项内容表决时获得同意3票,反对0 票,弃权0 票. 3.发行数量 本次发行股票的数量不超过60,000万股,其中,拟向辽宁华锦化工(集团)有限

2 责任公司发行的股份数量不高于本次发行股份总数的43%, 其余部分拟向其他机构投 资者发行.在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐 机构协商确定最终发行数量. 本项内容表决时获得同意3票,反对0 票,弃权0 票. 4.发行对象及认购方式 本次非公开发行的发行对象为辽宁华锦化工(集团)有限责任公司、证券投资基 金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机 构投资者、经国务院相关部门认可的境外投资者及其他机构投资者等不多于10名的 特定机构投资者. 本次发行的股票全部采用现金认购方式. 本项内容表决时获得同意3票,反对0 票,弃权0 票. 5.发行价格 本次非公开发行股票发行价格不低于三届十五次董事会会议决议公告前20个交 易日公司股票收盘价的算术平均值的90%,即下限价格为5.92元/股.具体发行价格 提请股东大会授权董事会根据具体情况确定. 本项内容表决时获得同意3票,反对0票,弃权0票. 6.锁定期安排 本次非公开发行的股份,在发行完毕后,关联方辽宁华锦化工(集团)有限责任 公司认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,其他特定机构投资者认购的 股份自发行结束之日起12个月内不得转让. 本项内容表决时获得同意3票,反对0 票,弃权0 票. 7.上市地点 在锁定期满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易. 本项内容表决时获得同意3票,反对0 票,弃权0 票. 8.募集资金用途 见《募投报告》 本项内容表决时获得同意3票,反对0票,弃权0票.