PDF《辽宁华锦通达化工股份有限公司三届十七次董事会决议公告》

3 9.关于本次非公开发行前的滚存利润安排议案 在本次非公开发行股票完成后, 为兼顾新老股东利益, 由公司新老股东共同享有 本次发行前的滚存未分配利润. 本项内容表决时获得同意3票,反对0票,弃权0票. 10.本次发行决议的有效期 本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起1年. 本项内容表决时获得同意3票,反对0票,弃权0票. 此项议案尚需提交公司股东大会表决,并经中国证监会核准后方可实施.

三、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案 为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作,根据《公司法》、《证券 法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定.公司拟提请股东大会授权董事会在 有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜,具体内容包括: 1.根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时 机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择;

2.签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同;

3.聘请保荐机构等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜;

4.在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

5.根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应 条款及办理工商变更登记;

6.在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所 锁定上市时间的事宜;

7.办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;

8.如证券监管部门对增发新股政策有新的规定,根据证券监管部门新的政策规 定,对本次具体发行方案作相应调整;

9.本授权自股东大会审议通过之日起1年内有效. 本议案表决时获得同意8票,反对0票,弃权0票.

四、董事会关于前次(1998 年配售)募集资金使用情况的说明

4 1.前次募集资金的数额和资金到位时间 辽通化工前次募集资金系经中国证监会证监上字[199886 号文核准,于1998 年9月实施的增资配股方案.以辽通化工

1997 年12 月31 日总股本 61,500 万股为基 数,向全体股东按每

10 股配售

3 股的比例配售新股,配售股份总额应为 18,450 万股. 经征询意见, 辽通化工法人股股东全部放弃和国有股股东部分放弃其可配售股 份136,274,786 股 (其中:国家股股东放弃其可配股份 125,804,786 股业经国家国 有资产管理局以国资企发 [1998]

49 号文批复), 实际配股数量为 48,225,214 股 (其 中:国家股股东获配 9,225,214 股,社会公众股获配 39,000,000 股) .经辽通化工 第一届董事会第五次会议决议和

1997 年度股东大会决议通过, 辽通化工国家股股东 以业经辽宁资产评估事务所以辽资评字[1998]第11 号评估报告评估、 业经辽宁会计 师事务所以[1998]辽会师证审字第

41 号审计报告验证、 并经辽宁省国有资产管理局 以辽国资产函发[1998]第5号确认的辽河燃原料厂截至

1997 年12 月31 日净资产 6,457 万元,认购 9,225,214 股配股;

辽通化工社会公众股股东获配 3,900 万股, 配股价为每股人民币 7.00 元, 均以现金认购. 本次配股募集资金扣除相关发行费用 后实际共募集货币资金 272,436,845.17 元人民币, 经营性资产 60,065,602.59 元人 民币.截至