PDF《广东天际电器股份有限公司》

如实 际未完成第 一年业绩承 诺的,本公司 所持股份不 予解除锁定. 2.自发行结束 之日起

24 个 月的锁定期

29 日 广东天际电器股份有限公司

2017 年第一季度报告全文

9 届满且业绩 承诺期间第 一年和第二 年累计业绩 承诺实现后, 本公司的累 计解禁比例 不得超过因 本次交易持 有上市公司 总股份数的 47%;

如实际 未完成第一 年和第二年 累计业绩承 诺的,本公司 所持股份不 予解除锁定. 3.自发行结束 之日起

36 个 月的锁定期 届满和三年 累计业绩承 诺实现且根 据目标公司 减值测试报 告无需进行 资产减值补 偿情形的,本 公司持有的 剩余锁定股 份可全部解 禁;

如发生业 绩补偿或资 产减值补偿 情形,在确定 本公司应向 天际股份承 担的应补偿 金额后,扣除 应向上市公 司进行股份 补偿后的剩 余股份可全 广东天际电器股份有限公司

2017 年第一季度报告全文

10 部解禁. 汕头天际和 吴锭延 股份锁定承 诺 汕头天际和 吴锭延认购 的天际股份 向其发行的 新增股份,自 发行结束之 日起

36 个月 内不得转让.

2016 年06 月29 日 三年 正常履行 汕头天际及 一致行动人 星嘉国际 股份锁定承 诺 在天际股份 首次公开发 行股票并在 中小板上市 前,汕头天际 和星嘉国际 已就合计持 有天际股份 的54,231,111 股股份作出 了锁定期承 诺.汕头天际 和星嘉国际 承诺,基于天 际股份实施 的2015 年度 资本公积金 转增股本而 合计取得的 81,346,666 股 新增股份,该 等股份的解 禁时间与汕 头天际和星 嘉国际在天 际股份首次 公开发行股 票并在中小 板上市前所 持有的天际 股份的股份 解禁时间一 致.

2016 年06 月29 日 三年 正常履行 汕头天际及 关于延长股 就汕头天际

2016 年06 月 三年 正常履行 广东天际电器股份有限公司

2017 年第一季度报告全文

11 一致行动人 星嘉国际 份锁定期的 承诺函 与星嘉国际 在本次交易 前持有的天 际股份合计 135,577,777 股的股份,自 本次交易完 成后

36 个月 内,不得以直 接或间接的 方式进行转 让或委托他 人进行管理. 如发生因天 际股份资本 公积金转增 股本、送红股 等原因而致 汕头天际与 星嘉国际合 计持有天际 股份前述 135,577,777 股股份相应 增加的情形, 则相应增加 的股份亦应 遵守上述承 诺内容.

29 日 新华化工、新 昊投资、兴创 源投资 业绩承诺 新华化工、兴 创源投资、新 昊投资等

3 名 交易对方与 上市公司签 署的《业绩承 诺补偿协 议》 ,盈利补 偿期内交易 对方对于目 标公司的业 绩承诺为

2016 年18,700 万元、

2017 年为

2016 年06 月29 日 三年 正常履行 广东天际电器股份有限公司

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12 24,000 万元、

2018 年为 24,800 万元, 累计承诺净 利润为 67,500 万元. .盈利 补偿期间累 计实现的扣 除非经常性 损益后的净 利润数低于 累计承诺净 利润数,则交 易对方承诺 以股份或者 现金的方式 补偿上市公 司. 交易对方、募 集配套资金 认购对象、上 市公司控股 股东、实际控 制人、董事、 监事、高级管 理人员 提供信息真 实、准确、完 整的承诺

1、承诺人已 向天际股份 及其聘请的 相关中介机 构充分披露 了与本次交 易所需的全 部信息,并承 诺在本次交 易期间及时 向天际股份 及其聘请的 相关中介机 构提供相关 信息.承诺人 保证所提供 信息及作出 说明、确认的 真实性、准确 性和完整性, 不存在虚假 记载、误导性 陈述或者重 大遗漏.如因 提供的信息 存在虚假记