PDF《广东松发陶瓷股份有限公司》

1 广东松发陶瓷股份有限公司 章程(2019 年4月修订)

2 目录

第一章 总则.

3

第二章 经营宗旨和范围.4

第三章 股份.4

第一节 股份发行.4

第二节 股份增减和回购.5

第三节 股份转让.6

第四章 股东和股东大会.7

第一节 股东.7

第二节 股东大会的一般规定.10

第三节 股东大会的召集.12

第四节 股东大会的提案与通知.14

第五节 股东大会的召开.15

第六节 股东大会的表决和决议.18

第五章 董事会.22

第一节 董事.22

第二节 董事会.25

第六章 总经理及其他高级管理人员

30

第七章 监事会.32

第一节 监事.32

第二节 监事会.32

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.34

第一节 财务会计制度.34

第二节 利润分配政策.34

第三节内部审计.36

第四节 会计师事务所的聘任.37

第九章 通知和公告

37

第一节 通知.37

第二节公告.38

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

38

第一节 合并、分立、增资和减资.38

第二节 解散和清算.39 第十一章 修改章程

41 第十二章 附则.41

3 广东松发陶瓷股份有限公司章程

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据 《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》 )和其他有关规定,制订本章程. 第二条 广东松发陶瓷股份有限公司 (以下简称 公司 ) 系依照 《公司法》 、 《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司. 公司以整体变更发起设立方式设立, 在潮州市工商行政理局注册登记并领取 了企业法人营业执照,统一社会信用代码:914451007408274093. 第三条 公司于

2015 年2月27 日经中国证券监督管理委员会证监许可 【2015】312 号文批准,首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股,于2015 年3月19 日在上海证券交易所(以下简称 交易所 )上市. 第四条 公司注册名称:广东松发陶瓷股份有限公司. 第五条 公司住所:广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼 第六条 邮政编码:521031. 第七条 公司注册资本为人民币 12,416.88 万元. 第八条 公司为永久存续的股份有限公司.董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、 公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起 诉股东、董事、监事和高级管理人员. 第十一条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人.

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第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨为:以 专注、专业、价值 为企业经营的核心 宗旨, 专注――专注于日用陶瓷行业的发展;

专业――以最精湛的专业技术引领 日用陶瓷产品的创新研发;

价值――坚持以 创造价值 为企业发展之源,致力 于为社会奉献财富、为企业赢得名誉、为股东创造利益、为员工成就未来. 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:设计、生产、销售:陶瓷制品, 卫生洁具,瓷泥,瓷釉,纸箱(不含印刷),铁制品,塑料制品,藤、木、竹的陶瓷配套 产品.销售:玻璃制品,不锈钢制品,家具,家居用品,工艺品(象牙、犀角及 其制品除外) ,日用百货,纺织品,文化用品;