PDF《证券代码：600979 证券简》

7、公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》等规定的要求,完 善了公司利润分配政策.关于股利分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未 分配利润使用安排等情况,请参见本预案

第六节 利润分配情况

8、本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享公司本 次发行前的滚存未分配利润.

5 释义 在本次非公开发行股票预案中,除非文义载明,下列简称具有如下含义: 本公司、公司、发行人、 广安爱众 指 四川广安爱众股份有限公司 控股股东、爱众集团 指 四川爱众发展集团有限公司 本次发行/本次非公开发行 指 发行人以非公开发行的方式,向四川大耀实业有限 责任公司、四川裕嘉阁酒店管理有限公司、新疆天 弘旗实业有限公司、广安神龙投资有限公司及自然 人杨林、蒋涛等6名投资者发行不超过25,000万股 (含本数)普通股(A 股)股票的行为 本预案 指 四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票预案 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 公司章程 指 四川广安爱众股份有限公司章程 公司董事会、董事会 指 四川广安爱众股份有限公司董事会 公司股东大会、股东大会 指 四川广安爱众股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、万元 本预案除特别说明外所有数值均保留2位小数,若出现总数与各分项数值之 和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成.

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第一节 本次非公开发行股票预案概要

一、发行人基本情况 注册中文名称 四川广安爱众股份有限公司 注册英文名称 SICHUAN GUANGAN AAA PUBLIC CO.,LTD . 注册资本 人民币71,789.2146万元 法定代表人 罗庆红 成立日期 2002年11月06日 上市日期 2004年09月06日 股票简称 广安爱众 股票代码

600979 行业种类 电力、热力生产和供应业 公司住所 四川省广安市广安区渠江北路86号 上市交易所 上海证券交易所 电话 0826-

2983333、

2983066、2983218 传真 0826-2983358 电子信箱 hf@sc-aaa.com 经营范围 水力发电、 供电 (仅限在许可证规定的区域内经营) 、 天燃气供应(凭建设行政主管部门资质证书经营) 、 生活饮用水 (集中式供水, 仅限分支机构经营) . 水、 电、气仪表校验、安装、调试;

销售高低压电器材 料、 燃气炉具、 建筑材料 (不含危险化学品) 、 五金、 交电、钢材、管材、消毒剂(不含服务) .

二、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

1、政策背景 推进国有经济战略性调整,加快国有大型企业改革,深化垄断行业改革,是7国家未来几年经济体制改革的重点.国务院2013年9月6日下发的《国务院关于加 强城市基础设施建设的意见》明确要求: 一要优先加强供水、供气、供热、电力、通信、公共交通、物流配送、防灾避险等与民生密切相关的基础设施建设, 加强老旧基础设施改造.二要在确保政府投入的基础上,推进基础设施建设投融 资体制和运营机制改革,建立政府与市场合理分工的城市基础设施投融资体制. 吸引包括民间资本在内的社会资金,参与投资、建设和运营有合理回报或一定投 资回收能力的可经营性城市基础设施项目. 三要改革现行城市基础设施建设事业 单位管理模式,向独立核算、自主经营的企业化管理模式转变.四要进一步完善 城市公用事业服务价格形成、调整和补偿机制 .