PDF《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》

8 第四十八条 股东大会会议由董事会依法召集 由董事长主持 董事长因故 不能履行职务时 由副董事长主持 董事长和副董事长均不能出席会议 董事长 也未指定人选的 由董事会指定一名董事主持会议 董事会未指定会议主持人的 由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议 如果因任何理由 股东无法主持 会议 应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东 或股东代理人 主持 第四十九条 公司召开股东大会 董事会应当在会议召开三十日以前通知登 记公司股东 第五十条 召开股东大会的通知包括以下内容 一 会议的日期 地点和会议期限 二 提交会议审议的事项 三 以明显的文字说明 全体股东均有权出席股东大会 并可以委托代理 人出席会议和参加表决 该股东代理人不必是公司的股东 四 有权出席股东大会股东的股权登记日 五 投票代理委托书的送达时间和地点 六 会务常设联系人姓名 电话号码 第五十一条 董事会在召开股东大会的通知中应列出本次股东大会讨论的 事项 并将董事会提出的所有提案的内容充分披露 需要变更前次股东大会决议 涉及的事项的 提案内容应当完整 第五十二条 会议通知发出后 董事会不得再提出会议通知中未列出事项的 新提案 对原有提案的修改应当在股东大会召开的前十五天公告 否则 会议召 开日期应当顺延 保证至少有十五天的间隔期 第五十三条 股东可以亲自出席股东大会 也可以委托代理人代为出席和表 决 股东应当以书面形式委托代理人 由委托人签署或者由其以书面形式委托的 代理人签署 委托人为法人的 应当加盖法人印章或者由其正式委托的代理人签 署 第五十四条 个人股东亲自出席会议的 应出示本人身份证和持股凭证 委 托代理他人出席会议的 应出示本人身份证 代理委托书和持股凭证 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议 法定代表 人出席会议的 应出示本人身份证 能证明其具有法定代表人资格的有效证明和 陕西宝光真空电器股份有限公司章程 修正案

9 持股凭证 委托代理人出席会议的 代理人应出示本人身份证 法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证 第五十五条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下 列内容 一 代理人的姓名 二 是否具有表决权 三 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成 反对或弃权票的指 示四对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权 如果有表决权应 行使何种表决权的具体指示 五 委托书签发日期和有效期限 六 委托人签名 或盖章 委托人为法人股东的 应加盖法人单位印章 ........