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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 2015年度股东大会会议资料 二一六年五月十一日 大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 会议时间:

1、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2016 年5月20 日9:30 召开地点: 甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司二楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间.

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2016 年5月20 日至

2016 年5月20 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 会议议题:

1、审议《公司

2015 年度董事会工作报告》 ;

2、审议《公司

2015 年度监事会工作报告》 ;

3、审议《公司

2015 年度财务决算报告》 ;

4、审议 《公司

2015 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》 ;

5、审议《公司

2015 年年度报告》及其摘要;

6、审议《关于续聘会计审计和内部控制审计机构的议案》 ;

7、审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》 ;

8、审议《公司

2015 年度独立董事述职报告》 . 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会

2016 年5月11 日 议案一 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

2015 年,公司营业收入全部来自浙商矿业的黄金业务.面对复 杂的国内外经济形势和黄金价格持续低迷的市场环境, 公司董事会坚 持以 资源综合利用,生产安全环保 为宗旨,以优化产业结构、调 整生产工艺、挖掘内部潜力为驱动,逐步夯实公司产业基础.公司管 理层严格落实成本目标责任考核, 进一步提升管理人员的成本意识和 创新意识,通过提高矿产资源开采回采率、选矿回收率等途径,逐步 提升资源利用效率.在调整生产工艺和更新生产、安全、环保设施的 同时, 持续改进和完善内部控制体系, 提升运营效率, 防范运营风险.

一、报告期内主要经营情况 报告期内,浙商矿业完成了选矿厂设备检修和尾矿坝加固工程, 同时为使企业生产更加安全环保, 将生产工艺由原来的全泥氰化碳浆 吸附工艺改为无氰提取工艺, 并对安全生产和环保设施做了进一步的 完善和更新.期间,因生产工艺调整后的环境影响评价报告未能及时 取得批复,导致浙商矿业长时间处于停产状态,对公司的整体经营业 绩产生较大影响.

2015 年,浙商矿业生产黄金 390.01 公斤,同比 降低 55.67%;

销售黄金

326 公斤,实现销售收入

7876 万元,同比减 少63.42 %;

发生营业成本

7308 万元,同比下降了 63.62 %;

报告期, 公司收到政府补偿 8293.65 万元,按照《企业会计准则第

16 号―政 府补助》的规定,公司将上述政府补偿资金确认为当期损益,公司

2015 年度实现归属于上市公司股东净利润为 430.09 万元,实现扭亏 为盈.

(一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 78,763,724.95 215,314,472.25 -63.42 营业成本 73,083,689.54 200,871,819.82 -63.62 销售费用 218,014.27 1,084,215.76 -79.89 管理费用 94,757,502.73 55,673,094.47 70.20 财务费用 -12,539,194.32 -8,254,537.74 不适用 资产减值损失 -5,249,086.60 5,596,191.03 -193.80 营业外收入 82,936,500.00 4,949,332.17 1,575.71 营业外支出 5,260,492.64 31,372.42 16,667.89 经营活动产生的现金流量净额 52,129,552.62 12,901,669.92 304.05 投资活动产生的现金流量净额 125,734,614.60 85,620,776.83 46.85 筹资活动产生的现金流量净额 1,476,642.59 10,976,505.12 -86.55