PDF《兖州煤业股份有限公司》

兖州煤业股份有限公司 章程(经本公司

2018 年年度股东周年大会审议批准)

1 目录

第一章 总则

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第二章 经营宗旨和范围.

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第三章 股份和注册资本.3

第四章 减资和购回股份.6

第五章 购买公司股份的财务资助.8

第六章 股票和股东名册.9

第七章 股东的权利和义务.12

第八章 股东大会

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第一节 股东大会一般规定.17

第二节 股东大会的召集.19

第三节 股东大会提案及通知.21

第四节 出席会议股东资格.23

第五节 股东大会的召开.25

第六节 股东大会表决和决议.27

第七节 网络投票.32

第九章 类别股东表决的特别程序.33

第十章 董事会

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第一节 董事

36

第二节 独立董事.37

第三节 董事会

41 第十一章 公司董事会秘书.48 第十二章 公司总经理等高级管理人员.48 第十三章 监事会

52 第十四章 公司董事、监事和高级管理人员的资格和义务

54 第十五章 财务会计制度、利润分配与内部审计.61 第十六章 会计师事务所的聘任.67

2 第十七章 保险

69 第十八章 劳动人事制度.69 第十九章 党组织及工会组织.70 第二十章 公司的合并与分立.71 第二十一章 公司解散和清算.72 第二十二章 公司章程的修订程序.75 第二十三章 争议的解决.75 第二十四章 附则

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第一章 总则 第一条 为维护兖州煤业股份有限公司(以下简称 公司 )、股东和债 权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据 《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》和《到境外上市公 司章程必备条款》等有关规定,制定本章程. 第二条 公司系依照《公司法》 、 《国务院关于股份有限公司境外募 集股份及上市的特别规定》(以下简称 《特别规定》 )和国家其他有关法 律、行政法规成立的股份有限公司. 公司经中华人民共和国国家经济体制改革委员会批准(体改生 [1997]154 号),于1997 年9月24 日以发起方式设立,并于

1997 年9月25 日在山东省工商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照,其注 册号码是:370000400001016. 公司的发起人为兖矿集团有限公司. 第三条 公司中文注册名称为:兖州煤业股份有限公司. 公司英文注册名称为:Yanzhou Coal Mining Company Limited. 第四条 公司住所是中国山东省邹城市凫山南路

298 号. 电话号码:0537-5383310 传真号码:0537-5383311 邮政编码:273500 第五条 公司的法定代表人是公司董事长. 第六条 公司为永久存续的股份有限公司. 第七条 本章程自公司成立之日起生效. 自本章程生效之日起, 本章程即成为规范公司的组织与行为及公司与 股东之间、股东与股东之间权利义务的,具有法律约束力的文件.

2 第八条 本章程对公司及其股东、董事、监事和高级管理人员均有 约束力;

前述人员均可依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张. 股东可以依据本章程起诉公司;

公司可以依据本章程起诉股东、 董事、 监事和高级管理人员;

股东可以依据本章程起诉另一位股东;

股东可以依 据本章程起诉公司的董事、监事和高级管理人员. 前款所称起诉,包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对 公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 公司可以向其他有限责任公司、 股份有限公司投资, 并以该出资额为 限对所投资公司承担责任. 第十条 公司高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总 监、总工程师、董事会秘书.