PDF《广东电力发展股份有限公司关于投资组建粤电山西能源有限公》

注册资本:人民币 17448.1 万元;

注册地址:广州市天河区天河东路

2 号粤电广场南塔

15 楼1501-1509 室;

法定代表人:刘谦;

经营范围:以自有资产进行投资,电力资源 开发;

企业财产险、货运险、建安工险的保险兼业代理,煤炭批发和零售(按本 公司有效证书经营) ;

销售:电力设备,电气机械及器材,建筑材料,金属材料 (不含金) ,五金、交电,电子产品,百货.

三、关联交易标的基本情况和主要内容

(一)本次关联交易的标的――能源公司 企业名称:粤电山西能源有限公司 公司住所:山西省太原市 注册资本:20000万元 企业类型:有限责任公司 经营范围:投资煤炭、交通行业;

煤炭在港口的堆存、装卸;

商品物流服 务;

信息咨询服务. 能源公司的经营范围及其他注册信息最终以工商部门核定为准.根据组建 合同, 能源公司注册资本金为2亿元, 各股东以现金出资, 本公司出资比例为40%, 拟以自有资金出资8000万元,粤电集团出资比例为40%,出资额为12000万元. 能源公司设置股东会、 董事会、 监事会、 经营管理机构. 股东会由全体股东组成, 是公司的最高权力机构.董事会由5名董事组成,其中粤电集团3名,本公司2名. 监事会由3名监事组成,粤电集团与本公司各1名,职工代表1名.公司设总经理1 名,副总经理若干名,负责组织公司日常经营和管理工作. 由于粤电集团及本公司现有电厂及未来新增机组对电煤的需求数量庞大, 能 源公司主要以投资开发山西省及周边地区丰富的煤炭资源为主, 拟投资山西霍尔 辛赫煤矿等项目,并以此为依托,加大山西省及周边地区煤炭资源的投资开发.

(二)关联交易的标的――航运公司 企业名称:广东粤电航运有限公司 公司住所:广东省深圳市南山区劳动大厦13楼 法定代表人:洪荣坤 注册资本:20000万元 企业类型:有限责任公司 经营范围:国内沿海各港间货物运输,国际海上运输,船舶租赁和代理. 航运公司为本公司参股 30%投资组建的, 以电煤运输为基础, 兼顾国内外散 货市场海运业务.该公司拟通过购买二手船逐渐开展航运业务.现该公司其中一 股东――天能公司拟转让其占航运公司其中 5%的股权,转让价款以

2005 年10 月31 日为评估基准日的评估值为基础确定,董事会授权公司经营班子在 1,100 万元人民币额度内签署《股权转让协议》等法律文件并办理股权转让相关事宜.

(三)关联交易标的――广前公司 企业名称:深圳市广前电力有限公司 公司住所:深圳市南山区劳动大厦十三楼

3 法定代表人:李灼贤 注册资本:50000 万元 企业类型:有限责任公司 经营范围:兴建经营深圳前湾 3*390 兆瓦级联合循环燃汽轮机发电厂(具 体项目另行申报) 广前公司是由本公司与粤电集团分别按照 40%和60%的股权比例共同投资 组建的,本公司已获准出资 40,000 万元,主要是建设和经营前湾燃机电厂项目, 该公司正处于项目基建期.由于该项目施工的实际需要,并考虑了汇率风险费及 主机设备合同、余热锅炉、管材等合同变更费用,因此国家对该项目总投资额的 最终批复为 412,117 万元,比原可研投资额增加了 22,117 万元,深圳广前电力有 限公司注册资本金需增加到 103,029.25 万元, 按照 40%股权比例, 我公司需增资 1,211.7 万元.

四、 进行上述三项关联交易的目的以及上述三项关联交易对上市公司的影响 情况