PDF《股票简称：绝味食品 股票代码：6035》

(二)前次募集资金变更履行的决策程序及信息披露程序

1、发行人前次募集资金投资项目变更履行的决策程序 事项 履行的决策程序 第一次变更 部分募投项目调整、延期以及剩余募集资金使用计划 董事会决议

2018 年4月13 日,第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司部 分募投项目调整、延期以及剩余募集资金使用计划的议案》 监事会决议

2018 年4月13 日,第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司部分 募投项目调整、延期以及剩余募集资金使用计划的议案》 独立董事意见

2018 年4月13 日,发行人独立董事出具了《关于部分募投项目调整、延 期以及剩余募集资金使用计划的独立意见》,一致同意该议案 保荐机构意见

2018 年4月13 日,海通证券出具了《关于绝味食品股份有限公司部分募 投项目调整、延期以及剩余募集资金使用计划的核查意见》,对公司首发 部分募投项目调整、延期以及剩余募集资金使用计划事项无异议 股东大会决议

2018 年5月9日,2017 年度股东大会审议通过了《关于公司部分募投项 目调整、延期以及剩余募集资金使用计划的议案》 第二次变更 西安阿顺项目终止

6 事项 履行的决策程序 董事会决议

2018 年8月3日,第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止首 次公开发行部分募投项目议案》 监事会决议

2018 年8月3日,第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止首 次公开发行部分募投项目议案》 独立董事意见

2018 年8月3日,发行人独立董事出具了《关于终止首次公开发行部分 募投项目的独立意见》,同意公司终止西安阿顺项目,并同意将本议案提 交公司股东大会审议 保荐机构意见

2018 年8月3日,海通证券出具了《关于绝味食品股份有限公司终止部 分募投项目的核查意见》 , 对本次终止部分募集资金投资项目事项无异议 股东大会决议

2018 年8月20 日,

2018 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于终止首 次公开发行部分募投项目议案》 注: 第一次变更的具体内容为河南阿杰项目变更实施主体和实施地点、 营销网络及终端 信息化建设项目内部调整子项目、 西安阿顺项目和研发中心及信息化建设项目延期、 江西阿 南项目结余资金明确使用计划.

2、发行人前次募集资金投资项目变更履行的信息披露程序 时间 公告 编号 公告标题

2018 年4月16 日2018 -007 绝味食品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

2018 年4月16 日2018 -008 绝味食品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

2018 年4月16 日2018 -012 绝味食品股份有限公司关于部分募投项目调整、延期以及剩 余募集资金使用计划的公告

2018 年4月16 日-绝味食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次 会议相关事项的独立意见

2018 年4月16 日-海通证券股份有限公司关于绝味食品股份有限公司部分募投 项目调整、延期以及剩余募集资金使用计划的核查意见

2018 年5月10 日2018 -020 绝味食品股份有限公司

2017 年度股东大会决议公告

2018 年8月4日2018 -032 绝味食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

2018 年8月4日2018 -033 绝味食品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告