PDF《股票简称：绝味食品 股票代码：6035》

2018 年8月4日2018 -034 绝味食品股份有限公司关于终止首次公开发行部分募投项目 的公告

2018 年8月4日-绝味食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次 会议相关事项的独立意见

7 时间 公告 编号 公告标题

2018 年8月4日-海通证券股份有限公司关于绝味食品股份有限公司终止部分 募投项目的核查意见

2018 年8月21 日2018 -048 绝味食品股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告 综上, 发行人前次募集资金投资项目变更已履行了必要的决策程序和信息披 露程序, 符合 《上市公司监管指引第

2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律法规和发行人《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定.

(三)前次募投项目可行性研究和效益测算的谨慎性 发行人前次募投项目从休闲卤制食品行业发展趋势、市场容量、项目选址、 原材料能源供应、 环保措施、实施安排和效益等方面进行了详细的可行性分析与 论证,编制并出具了《可行性研究报告》. 其中,前次募投中的生产基地建设项目的效益测算及

2018 年1-9 月实际情 况如下: 单位:万元 前次募投项目 达产 年收入 达产 年净利润 内部收 益率 (税后) 2018年1-9月 净利润 (未经审计)

2018 年1-9 月产 能利用率 是否达 到预期 效益 湖南阿瑞年产 16,500 吨酱 卤食品加工建设项目 56,410.26 4,429.40 28.72% 1,750.96 43.97% 否 江西阿南年产 14,000 吨酱 卤食品加工建设项目 41,700.85 3,264.22 27.91% 1,543.71 40.28% 否 黑龙江阿滨年产 8,000 吨酱 卤食品加工建设项目 28,123.93 2,135.94 29.89% 于2018 年第四季度投产 不适用 上海阿康年产 10,000 吨酱 卤食品加工建设项目 28,921.79 2,206.97 30.21% 6,221.34 142.71% 是 贵州阿乐年产 5,000 吨酱卤 食品加工建设项目 14,177.35 1,027.36 25.54% 于2018 年第四季度投产 不适用 河南阿杰年产 12,000 吨酱 卤食品加工建设项目(已变 更为山东阿齐年产 10,000 吨酱卤食品加工建设项目) 27,870.00 2,079.27 21.20% 已变更,处于建设期 不适用 四川阿宁年产 17,000 吨酱 卤食品加工建设项目 53,747.86 4,150.19 31.59% 5,050.18 67.00% 是 西安阿顺年产 12,000 吨酱 卤食品加工建设项目 39,465.81 3,151.59 31.34% 已终止 不适用

8 根据上表, 前次募集资金投资项目中,上海阿康项目和四川阿宁项目已在投 产当年达到预期效益;

湖南阿瑞项目和江西阿南项目实现效益低于预期效益,主 要系发行人正在动态调整、 优化各区域的生产和供货布局,使项目在此期间的产 量和收入规模暂未达到全部设计产能所致,项目的单位效益指标均符合预期. 同时, 发行人前次募投项目的可行性研究主要于

2012 年和

2013 年完成,发 行人向证监会提出首发上市申请后,审核周期相对较长,至2017 年3月完成首 次公开发行的资金募集. 发行人向证监会提出首发上市申请时,在对前次募投项 目的内部收益率、 回收期测算中所选取的达产期主要是基于业内投资项目建设达 产的经验和测算时的产能规划、 市场规划进行预计, 项目效益测算中选取的主要 产品和原材料价格参数是基于测算时较长期间的实际市场价格情况进行预计, 发 行人对项目产能释放和效益测算的参数选取和测算过程是合理、谨慎的. 前次募投项目发生延期或终止的情况, 主要是随着发行人生产基地和营销网 络整体布局的逐渐成熟和完善、 信息化与科技化加速的社会现实和未来趋势、项 目实施过程中所发生的难以提前预见的实际情况等进行的调整, 且发生延期或终 止的项目金额占募集资金总规模的比例较低. 发........