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会议以累积投票方式,选举饶陆华先生、刘明忠先生、聂志勇先生、黄幼平先生、王健先生、艾民先生 为公司第五届董事会非独立董事,任期三年. 具体表决情况如下:

1、饶陆华 表决结果为:同意171,726,420股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;

反对0股,占 参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;

弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权 的0%.

2、刘明忠 表决结果为:同意171,726,420股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;

反对0股,占 参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;

弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权 的0%.

3、聂志勇 表决结果为:同意171,726,420股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;

反对0股,占 参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;

弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权 的0%.

4、黄幼平 表决结果为:同意171,726,420股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;

反对0股,占 参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;

弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权 的0%.

5、王健 表决结果为:同意171,726,420股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;

反对0股,占 参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;

弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权 的0%.

6、艾民 表决结果为:同意171,726,420股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;

反对0股,占 参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;

弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权 的0%. 以上董事简历详见2013年1月26日刊登在《 证券时报》 和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) 的《 深 圳市科陆电子科技股份有限公司第四届董事会第三十二次( 临时) 会议决议的公告》 . ( 五) 审议通过了《 关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》 . 会议以累积投票方式,选举段忠先生、李少弘先生、梁金华先生为公司第五届董事会独立董事( 在召 开本次股东大会前,独立董事任职资格业经深圳证券交易所审核无异议) ,任期三年. 具体表决情况如下:

1、段忠 表决结果为:同意171,726,420股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;

反对0股,占 参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;

弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权 的0%.

2、李少弘 表决结果为:同意171,726,420股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;

反对0股,占 参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;

弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权 的0%.

3、梁金华 表决结果为:同意171,726,420股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;

反对0股,占 参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;

弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权 的0%. 以上独立董事简历详见2013年1月26日刊登在《 证券时报》 和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) 的《深圳市科陆电子科技股份有限公司第四届董事会第三十二次( 临时) 会议决议的公告》 . ( 六) 审议通过了《 关于公司监事会换届选举的议案》 . 会议以累积投票方式,选举马明芳先生、阮海明先生为公司第五届监事会成员,并与公司职工代表大 会选举的职工代表监事韦玉奇先生共同组成公司第五届监事会,监事任期三年. 具体表决情况如下: