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1、马明芳 表决结果为:同意171,726,420股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;

反对0股,占 参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;

弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权 的0%.

2、阮海明 表决结果为:同意171,726,420股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%;

反对0股,占 参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%;

弃权0股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权 的0%. 以上监事简历详见2013年1月26日刊登在《 证券时报》 和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) 的《 深 圳市科陆电子科技股份有限公司第四届监事会第十七次( 临时) 会议决议的公告》 .

五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见: 本次股东大会经国浩律师事务集团( 深圳) 事务所的见证律师见证,并出具法律意见书. 结论性意见:公司2013年第一次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大 会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《 公司章程》 的规定,公司本次股东大会通过的决议合 法有效. 法律意见书全文详见2013年2月22日的巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) .

六、备查文件:

1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议;

2、国浩律师事务集团( 深圳) 事务所出具的法律意见书. 特此公告. 深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 二0一三年二月二十一日 证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:201308 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏. 深圳市科陆电子科技股份有限公司( 下称 公司 ) 第五届董事会第一次会议通知已于2013年2月3日 以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事,会议于2013年2月21日下午15:15在公司行政会议室以现场 表决方式召开.应参加表决的本次会议董事9名,实际参加表决的董事9名.公司监事及高级管理人员列席 了本次会议. 会议由董事长饶陆华先生主持,符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定. 与会董事经过讨论,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《 关于选举公司董事长的议案》 ;

同意选举饶陆华先生为公司第五届董事会董事长,任期三年. ( 饶陆华先生简历见附件一) 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票.

二、审议通过了《 关于选举董事会专门委员会成员的议案》 ;

鉴于公司董事会进行了换届选举,为保证董事会四个专门委员会工作的正常开展,根据《 公司章程》 及《 董事会专门委员会实施细则》 的规定,拟选举如下董事为董事会专门委员会成员: 审计委员会:梁金华先生( 独立董事) 、李少弘先生( 独立董事) 、艾民先生,梁金华先生为召集人;

战略委员会:饶陆华先生、聂志勇先生、刘明忠先生、艾民先生、李少弘先生( 独立董事) ,饶陆华先生 为召集人;

薪酬与考核委员会:李少弘先生( 独立董事) 、段忠先生( 独立董事) 、梁金华先生( 独立董事) 、聂志勇 先生、王健先生,李少弘先生为召集人;

提名委员会:段忠先生( 独立董事) 、梁金华先生( 独立董事) 、刘明忠先生,段忠先生为召集人 上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《 公司章程》 等的要求;