PDF《广东华铁通达高铁装备股份有限公司》

证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2019-030 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于

2016 年股权激励计划第二个行权条件成就的公告 重要内容提示:

1、 符合本次行权条件的

9 名激励对象可行权的股票期权数量:

510 万份 .

2、 本次可行权股票来源: 公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票.

3、本次可行权股票行权价格:10.14 元/股.

4、 本次可行权股票期权采取自主行权模式, 公司将严格履行信息披露义务. 广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称 公司 )于2019 年5月27 日召开第八届董事第二十六次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过 《关于

2016 年股权激励计划第二个行权条件成就的议案》,现将相关情况公告 如下:

一、2016 年股权激励计划决策及审议程序

1、2016 年12 月19 日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于<

广东开平春晖股份有限公司

2016 年股票期权激励计划(草案)>

及其摘 要的议案》等相关议案,公司独立董事对《股票期权激励计划(草案)》发表了 同意的独立意见,北京德恒(深圳)律师事务所出具了法律意见书.详情参见公 司2016 年12 月20 日披露于巨潮资讯网的《2016 年股票期权激励计划 (草案)》及相关公告;

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2、2016 年12 月19 日,公司第八届监事会第五次会议审议通过了《关于 <

广东开平春晖股份有限公司

2016 年股票期权激励计划(草案)>

及其摘要 的 议案》等相关议案,且认为激励对象名单符合《股票期权激励计划(草案)》规 定的激励对象范围,公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效;

3、2017 年1月5日,公司

2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<

广东开平春晖股份有限公司

2016 年股票期权激励计划(草案)>

及其摘 要的议案》等相关议案,公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符 合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜, 详情 参见公司

2017 年1月6日披露于巨潮资讯网、 《中国证券报》、 《证券时 报》 的《2017 年第一次临时股东大会会议决议公告》 (公告编号 2017-001) ;

4、2017 年1月12 日,公司召开第八届董事会第六次会议和第八届监事 会第六次会议,审议通过了《关于公司向激励对象授予

2016 年股票期权的议 案》, 董事会认为本股权激励计划规定的授予条件已经成就,同意授予

15 名 激励对象 2,700 万份股票期权.本股权激励计划的授予日为

2017 年1月12 日.独立董事对本股权激励计划授予相关事项发表了同意的独立意见,北京德恒 (深圳) 律师事务所出具了法律意见书. 详情参见公司

2017 年1月13 日披露 于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《关于

2016 年股票期权激 励计划授予相关事项的公告》(公告编号 2017-004)及相关公告;

5、2018 年10 月30 日,公司召开第八届董事会第二十二次会议以及第八 届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司注销部分股票期权的议案》,因 激励对象余炎祯先生、关卓文先生、刘国龙先生、郑重华先生、陈伟奇先生已离 职,不再具备激励对象资格,公司决定将离职人员获授但尚未行权的股票期权全 部注销,北京德恒(深圳)律师事务所出具了法律意见书.详情参见公司