PDF《福建省永安林业（集团）股份有限公司》

1、规范治理,用制度保障权益. 公司一直把严格规范运作作为企业发展的基础与根本,并根据 《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和现代企业制度的要求, 不断完善股东大会、董事会、监事会和各项内部控制制度,形成权力 决策机构与经理层之间权责分明、各司其责、有效制衡、科学决策、 协调运作的法人治理结构.公司董事会下设立了战略发展、提名、薪 酬与考核、审计等四个专业委员会,专业委员会成员及独立董事充分 发挥专业特长在公司生产经营、重大投资、关联交易等事项上做出客 观公正的判断,对董事会决策的科学性、客观性起到了积极作用,维 护了公司整体利益和中小股东的合法权益. 2018年,公司在所有重大方面保持了有效的内部控制.同时,公 司继续按照《企业内部控制规范》和深圳证券交易所《上市公司内部 控制指引》等相关规定和要求,开展实施内部控制规范的有关工作, 结合自身实际特点和情况不断建立健全内部控制制度, 并使之得到有 效地贯彻执行.目前,公司内部控制活动已经涵盖了经营管理、生产 制造的每一个环节,具有科学合理的决策、执行和监督机制,有效地 控制了公司内外部风险, 保证了公司长期、 稳定、 规范、 健康地发展.

5 报告期内公司内部控制制度的建立健全情况详见登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《公司2018年度内部控制自我评价报告》全文.

2、协调安排,规范召开股东大会、董事会及监事会. 保护投资者特别是中小投资者的利益是上市公司的基本责任. 公 司依据规定合理安排股东大会召开时间, 提供现场与网络投票相结合 的表决方式, 有效保障中小股东行使表决权. 报告期内, 公司 三会 的召集、召开程序、出席人员及表决程序均符合《公司法》、《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》 及其相关法律法规和规范性 文件要求.2018年公司共召开2次股东大会、9次董事会、3次监事会, 每次会议均认真编制信息披露公告, 及时将会议内容及决议告知广大 投资者.

3、强化信息披露管理,公平对待所有投资者. 公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司信息披露管理办法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关制度等,持续自觉规范 履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、完整、及时,不进 行选择性信息披露,公平对待所有股东和投资者,保证了股东对公司 重大事项的知情权.公司在接待个人及机构投资者实地调研时,严格 按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求,确保信 息披露的公平性,切实保护了投资者的合法权益.

4、加强投资者关系管理,主动为广大投资者服务. 2018年,公司严格遵守《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引》 、《公司投资者关系管理制度》的有关规定,以规范的信息披

6 露和严格的内部控制为支撑点,通过深圳证券交易所 互动易 平台 及电话等方式,与投资者及媒体进行坦诚的沟通与深入的交流,听取 投资者的建议和意见,及时向管理层反馈相关信息,与投资者进行了 较好的良性沟通互动.

5、制定《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》. 公司已经制定了长期和相对稳定的利润分配政策和《公司未来三 年(2018-2020年)股东回报规划》,明确规定了公司三年现金分红 的比例,进一步增强了公司分红的透明度,维护了投资者的利益.