PDF《百福 控股有 限公司》

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BEST FOOD HOLDING COMPANY LIMITED 百福控股有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司 ) ( 股份代号:1488) 年度业绩公布 截至2018年12月31日止年度 财务摘要 ― 截至2018 年12 月31 日止年度营业额为854.0 百万元人民币,较截至2017 年12 月31 日止年度增加13.6%. ― 截至2018年12月31日止年度亏损净额为8.9百万元人民币. ― 截至2018年12月31日止年度毛利率由46.2%下降至42.9%. ― 截至2018年12月31日止年度纯利率由2.8%下降至C1.0%. ― 截至2018 年12月31日止年度每股基本盈利亏损由每股基本盈利1.61分人民币扭转为 每股基本亏损0.76分人民币. C

1 C 财务业绩 百福控股集团有限公司(「本公司」 ) 董事(「董事」 ) 会(「董事会」 ) 欣然公布本公司及其附属公司(「本集团」 ) 截至2018年12月31日止年度经审核综合业绩. 业务发展评论 集团业绩综述 截至2018年12 月31日止年度,本集团录得营业 额约854.0 百万元人民币, 较截至2017 年12月31 日止年度增加13.6 % . 毛利率由46.2 % 下降至42.9 % . 税前亏损约3.2 百万元人民币.期内亏损约 8.9百万元人 民币, 主 要由 於 发行 可 换股 债 券冲 销 对应 期 权而 产 生的 净 损失 以及 可换股债券非经常性利息费用合计5.2百万元人民币;

一次性交易成本5.1百万元人民币. 本集团自2016 年下半年进军餐饮业务以来,过去两年本集团坚决执行投资管理及运营管理双轮驱动的发展战略,对於餐饮业务板块投入大量资源,在既定的战略方向上取得持续进展.投资管理方面,本集团先后收购及投资十余个内地领先餐饮品牌,布局餐饮行业各大品类.於2018 年,本集团取得投资管理方面的重大突破,於年底顺利完成对中国领先鱼火锅连锁餐饮品牌「新辣道鱼火锅」 ( 「 新辣道」 ) 控股权之收购事项,阶段性完成跨品类控股及参股品牌组合的搭建工作.运营管理方面,本集团亦继续著手推进本公司平台共享协同能力的建设,大幅加强对旗下品牌的「赋能」 能力,例如:增加旗下各品牌供应链协同,降低原材料采购成本;

并积极拓展各品牌加盟业务,加快门店的拓展速度;

成立百福大学,并对旗下品牌提供管理人员培训课程,提升人才培养效率;

著手开展新零售业务,打通线上线下销售管道,为数字化顾客运营打下基础.董事会相信,各控股及参股品牌坚持在团、产品、模式方面进行快速迭代,同时本集团不断投入资源打造「赋能」 能力,将打开各品牌的未来成长空间. C

2 C 截至2018年12月31日止年度,餐饮业务板块期内门店总数达到465家,总营业额为1,667.3百万元人民币(已投资企业本年营业额合计),归属本集团营业额为470.2 百万元人民币(其中新辣道仅并入2018年12月单月收入 ) ,餐饮业务板块毛利率为57.5%. 本集团手袋业务板块经过近年来市场开发、成本控制等一系列运营改善措施,自上年度扭亏为盈以来,一直保持著稳定经营.由於2018 年对於缅甸工厂的大额前期投入,导致本年度手袋业务板块对集团整体利润贡献有限. 截至2018年12月31日止年度,制造 及销售手袋业务板块营业 额383.9 百万元人民 币,毛利率为25.1%. 餐饮业务板块 行业回顾与展望 随著经济的快速发展和互联网技术的变革,我国内地餐饮市场竞争也在不断变化,目前已处於高品质发展的新阶段.根彝臣凭址⒉嫉氖,2018 年我国餐饮业总收入近4.27 万亿元人民币,较去年同期增长7.5 % , 高於同期社会消费品零售总额之增长.餐饮行业消费已成为我国消费市场的重要力量. 我们观察到,於2018 年,伴随著消费者对产品和体验的诉求不断升级,餐饮行业品牌化趋势日趋明显.随著互联网技术的革新,大数治黾际醯姆⒄,围绕顾客运营进行的新一轮商业变革早已悄然启动. 战略规划回顾及展望 结合中国餐饮行业的发展现状,本集团坚持「以投资管理及运营管理双轮驱动的方式推动企业价值的持续增长」 的整体战略. 投资管理方面,控股型项目的营业额及溢利是餐饮业务板块的收益重要来源及协同网络的核心组成部分.2018 年度,本集团继续推进控股品牌布局,完成新辣道收购,未来有望显著提升餐饮板块利润贡献.在参股品牌投资方面,本集团将继续采用严格标准选择具备一C3C定体量,具有品类独特性,并在该品类已确立领先位置的品牌.同时,本集团将通过接入集团层面的系统性增值服务,构建百福的内部 「赋能」 生态体系,推动其加速发展. 运营管理方面,本集团将持续投入资源打造增值服务体系,在数字化及新零售、管道拓展及加盟业务、供应链协同、经营数治觥⑴嘌导叭肆ψ试吹仍擞？槎云煜缕放铺峁┫低承灾г,提高集团整体运营效率、降低成本、提升品牌影响力,实现企业价值的持续增长. 业务进展 投资及投资管理进展 本集团在2016 年控股北京领先的米饭速食「和合谷」 , 参股新锐品牌「遇见小面」 , 以及北京领先的中式速食品牌「西少爷」基础上,分别於2017 年3月签约中国餐饮行业沙拉品类中迅速崛起的新 锐品牌「好色派沙拉」 , 於2017 年 3月 签约越南菜品 类代表品牌「美奈小馆」 及「越小品」 ,於2017年4月签约广式煲仔饭代表品牌 「仔皇煲」 ,於2017年5月签约湖南米粉与传统 小吃新锐品牌 「大弗兰」 ,於2017年5月签约精品咖啡品类代表品牌 「西舍咖啡」 ,於2017年10 月签约麻辣烫升级代表品牌「福客」,并已全部完成对以上品牌的投资.於2018 年6月,本集团签约中国领先鱼火锅连锁餐饮品牌「新辣道」 并於2018 年11 月末完成第一轮投资,实现对「新辣道」 控股.同时,本集团在餐饮行业主要细分品类中均有丰富的项目源储备. 运营管理平台的搭建 於2018年,本集团持续在投后管控及增值服务能力搭建方面投入大量资源. 在数字化及新零售方面,成立「百福商铺」 , 联合旗下各品牌先后推出多款带有品牌特色广受欢迎的零售产品;