PDF《北京京能热电股份有限公司》

2007 年年度股东大会会议材料 第1页北京京能热电股份有限公司

2007 年年度股东大会会议资料 二八年四月四日

2007 年年度股东大会会议材料 第2页证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2008-07 北京京能热电股份有限公司 关于召开二七年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

(一)召开会议基本情况 经公司三届十次董事会决议通过,公司董事会拟定于

2008 年4月4日召开

2007 年年度股东大会.本次股东大会所审议事项已经公司三届十次董 事会和三届七次监事会决议通过,具体详见

2008 年3月13 日《中国证券 报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn). 具体事项如下: 会议时间:2008 年4月4日上午 9:00 会议地点:北京天湖国际会议酒店(北京市房山区青龙湖镇小苑上村) 召集人:北京京能热电股份有限公司第三届董事会

(二)会议审议事项 1.公司

2007 年年度报告及摘要 2.2007 年度董事会工作报告 3.2007 年度独立董事述职报告 4.2007 年度监事会工作报告 5.2007 年度财务决算 6.2007 年利润分配议案 7.2008 年度投资计划 8.2008 年度财务预算 9.2008 年度资产报废议案 10.关于聘请公司

2008 年度审计机构的议案 11.关于对公司控股子公司提供担保的议案

2007 年年度股东大会会议材料 第3页12.关于更换公司部分董事人选的议案 13.关于更换公司部分监事人选的议案

(三)会议出席对象

1、截止

2008 年3月31 日下午 3:00 上海证券交易所收市后,在中国 证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东.

2、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师.

3、因故不能出席的股东,可书面委托授权代理人出席,授权委托书格 式附后.

(四)会议登记方法

1、登记手续: 1)个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;

委托他人出席 会议的,应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证 和股东账户卡办理登记手续. 2)法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出 席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记.异地股东可以用信函或传 真方式登记.

2、 登记时间:

2008 年4月2日(上午 8:30-11:30,下午 13:30-16:30)

3、登记地点:北京京能热电股份有限公司董事会秘书处 联系电话及传真:(010)88990762 联系地址:北京市石景山区广宁路

10 号 邮政编码:100041 联系人:樊俊杰

(五)其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理. 北京京能热电股份有限公司董事会 二八年三月十四日

2007 年年度股东大会会议材料 第4页授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席北京京能热电股 份有限公司

2007 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人签名: 身份证号码: 委托人股东帐号: 委托人持股数: 被委托人签名: 身份证号码: 委托日期:2008 年月日2007 年年度股东大会会议材料 第5页北京京能热电股份有限公司 2007年年度股东大会会议议程 序号 会议内容 报告人 一 宣布到会股东人数及代表股份数 杨晓晖 二 宣布大会开幕 刘海峡 三 审议如下议案: 1. 《公司2007年年度报告及摘要》 杨晓晖 2. 《2007年度董事会工作报告》 刘海峡 3. 《2007年度独立董事述职报告》 杨晓晖 4. 《2007年度监事会工作报告》 郑铁男 5. 《2007年度财务决算》 谷中和 6. 《2007年利润分配议案》 杨晓晖 7. 《2008年度投资计划》 杨晓晖 8. 《2008年度财务预算》 谷中和 9. 《2008年度资产报废议案》 谷中和 10. 《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》 杨晓晖 11. 《关于对公司控股子公司提供担保的议案》 杨晓晖 12. 《关于更换公司部分董事人选的议案》 杨晓晖 13. 《关于更换公司部分监事人选的议案》 杨晓晖 四 宣读 杨晓晖 五 通过监票人名单 刘海峡 六 对上述议案进行表决 七 监票人代表宣布投票结果 监票人代表 八 会议主持人宣布表决结果 刘海峡 九 请大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书 见证律师 十 会议闭幕