PDF《北京京能热电股份有限公司》

2007 年年度股东大会会议材料 第6页关于公司

2007 年年度报告及摘要的议案 各位股东代表: 公司

2007 年年度报告及摘要已经公司三届十次董事会审议通过,具体 详见上海证券交易所网站. 现将该议案提交公司各位股东代表审议. 北京京能热电股份有限公司董事会 二八年四月

2007 年年度股东大会会议材料 第7页2007 年度董事会工作报告 各位股东代表: 我代表公司董事会向会议作二七年度工作报告,该报告已经公司 三届十次董事会审议通过,请会议审议. 过去的一年,公司董事会认真执行公司股东大会决议,紧紧围绕公司 主业,各项工作均取得了较大进展.

一、二七年度董事会会议召开情况

2007 年共计召开董事会

11 次,具体情况如下: (1) 、2007 年1月12 日,公司第三届董事会第二次会议在北京天湖国 际会议酒店召开.会议应到董事

11 人,实到董事

9 人,副董事长刘永奇委 托董事王志勤、董事关志生委托董事长刘海峡出席本次会议并行使表决权;

公司部分监事及高级管理人员列席了会议;

会议由董事长刘海峡先生主持. 会议审议并通过了《关于解决公司职工住房改革遗留问题的议案》 、 《关于 公司库存资产报废的议案》 、 《关于公司与京能集团财务有限公司签署的议案》 . (2) 、2007 年3月6日,公司第三届董事会第二次临时会议以通讯表 决方式召开.会议应表决董事

11 人,实际表决董事

11 人,董事肖忠文委 托董事王志勤行使表决权.会议通过了《关于召开公司

2007 年第一次临时 股东大会的通知》 . (3) 、2007 年3月29 日,公司第三届董事会第三次会议在北京召开. 董事关天罡因出差委托董事长刘海峡出席会议并行使表决权;

公司监事会 主席张大鹏、监事会副主席郑铁男、监事高峰、王祥能、李德顺、刘淑琴、 王奇列席了会议;

会议由董事长刘海峡先生主持. 会议审议并通过了 《2006 年公司年度报告及摘要》 、 《2006 年度总经理工作报告》 、 《2006 年度董事会 工作报告》 、 《独立董事

2006 年度述职报告》 、 《2006 年财务决算报告》 《2006 年度利润分配预案》 、 《2007 年生产经营计划》 、 《2007 年投资计划议案》 、 《2007 年财务预算报告》 、 《2007 年公司固定资产报废报告》 、 《2007 年度公

2007 年年度股东大会会议材料 第8页司与北京京西发电有限责任公司日常关联交易的议案》 、 《2007 年度公司与 华北电网有限公司日常关联交易的议案》 、 《2006 年工资总额完成情况和

2007 年工资总额计划方案》 、 《关于兑现

2006 年公司高管奖励年薪的议案》 、 《关于对调整电价有关人员进行一次性特殊奖励的议案》 、 《关于实施《北 京京能热电股份有限公司企业年金方案》 (试行)的议案》 、 《关于提请董事 会授权经营层办理信用贷款的议案》 、 《关于召开公司

2006 年年度股东大会 通知的议案》 . (4) 、2007 年4月19 日,公司以电讯传真表决方式召开了第三届董事 会第三次临时会议.会议应表决董事

11 人,实际表决董事

11 人.会议通 过了《关于聘请公司

2007 年度审计机构的议案》 、 《公司

2007 年一季度报 告》 . (5) 、2007 年5月8日,公司以电讯传真表决方式召开了第三届董事 会第四次临时会议.会议应表决董事