PDF《北京京能热电股份有限公司》

11 人,实际表决董事

11 人.会议审 议并通过了《关于提请董事会审议关志生不再担任公司总经理、刘嘉凯不 再担任公司总会计师的议案》 、 《关于提请董事会聘任公司总经理的议案》 、 《关于提请董事会聘任公司总会计师的议案》 . (6) 、2007 年5月19 日,公司第三届董事会第四次会议在北京召开. 会议应到董事

11 人,实到董事

7 人,副董事长刘永奇委托董事王志勤、董 事关志生委托董事长刘海峡,独立董事王仲鸿委托独立董事孙家骐、独立 董事徐大平委托独立董事宋守信出席会议并行使表决权;

公司部分监事列 席了会议;

会议由董事长刘海峡先生主持.会议审议并通过了《关于投资 内蒙古科右中热电厂热电联产项目的议案》 、 《关于受让华北电网有限公司 土地使用权的议案》 、 《关于执行新会计准则的议案》 . (7) 、2007 年8月9日,公司以电讯传真表决方式召开了第三届董事 会第五次临时会议.会议应表决董事

11 人,实际表决董事

11 人,董事王 志勤委托董事肖忠文、独立董事宋守信委托独立董事徐大平出席董事会会 议并行使表决权.会议通过了《公司

2007 年半年度报告》 、 《加强上市公司 治理专项活动'

自查报告'

》 、 《关于修改的议案》 、 《公司

2007 年半年度报告》 、 《加强上市公司治理专项活动'

自查报告'

》 、

2007 年年度股东大会会议材料 第9页《关于修改的议案》 . (8) 、2007 年9月18 日,公司第三届董事会第五次会议在北京召开. 会议应到董事

11 人,实到董事

6 人,副董事长刘永奇委托董事王志勤、董 事关天罡和董事关志生委托董事长刘海峡,独立董事王仲鸿委托独立董事 孙家骐、独立董事宋守信委托独立董事徐大平出席会议并行使表决权;

公 司部分监事列席了会议;

会议由董事长刘海峡先生主........