PDF《新疆天润乳业股份有限公司关于 签订战略合作框架协议暨投资...》

新疆天润乳业股份有限公司

1 证券代码:

600419 证券简称: 天润乳业 公告编号: 临2019-026 新疆天润乳业股份有限公司关于 签订战略合作框架协议暨投资设立全资子公司的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 该框架协议的签订及投资设立全资子公司, 在短期内不会对新疆天润乳业 股份有限公司(以下简称 天润乳业 或 公司 )的财务状况与经营成果产生 重大影响,对公司长期收益具有不确定性 公司将严格按照有关规定, 对后续进展情况履行相应的审批程序和信息披 露义务 投资标的名称:新疆天润唐王城乳品有限公司(公司名称以工商登记机关 核准为准) 投资金额:公司全资设立,注册资本 10,000 万元

一、签订战略合作框架协议暨投资设立全资子公司概述

1、基本情况 公司为加大公司南疆市场开拓力度,进一步提高疆内的市场占有率,优化产 业布局,推进 向南发展 的战略部署,充分考虑图木舒克的地理、资源等优势, 经友好协商,2019 年6月25 日,公司与第三师图木舒克工业园区管委会(以下 简称 图市管委会 )签订了《新疆天润乳业股份有限公司与兵团第三师图木舒 克工业园区战略合作框架协议》,设立全资子公司.图市管委会按照公司乳品生 新疆天润乳业股份有限公司

2 产需要, 设计和建设规模年产

3 万吨乳制品加工厂厂房及配套附属设施,并出租 给天润乳业使用.

2、董事会审议情况 公司于

2019 年6月25 日召开第六届董事会第十八次会议, 会议以

9 票同意,

0 票反对,0 票弃权审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于签订战略合作 框架协议暨投资设立全资子公司的议案》.根据《公司章程》和《上海证券交易 所股票上市规则》的相关规定,该事项的批准权限在本公司董事会权限内,无需 提交股东大会审议.

3、该事项不构成关联交易和重大资产重组.

二、签订战略合作框架协议情况

(一)战略合作框架协议对方的基本情况 图木舒克是新疆维吾尔自治区直辖县级市, 与新疆生产建设兵团第三师实行 师市合一管理体制,2018 年末常住总人口 25.56 万人,其中少数民族人口占 56.3%.图木舒克地处喀什、阿克苏、克孜勒苏柯尔克孜自治州、和田四地州中 心地带,周边与中亚五国接壤,有五个可利用的国家一类对外开放口岸,是中国 对中亚、西亚、南亚各国开放的前沿,也是中国正在建设中喀什西延的国际大通 道 中、吉、乌铁路 新亚欧大陆桥沿途的重要城市. 第三师图木舒克工业园区管理委员会成立于

2010 年7月,为第三师派出机 构.图木舒克工业园区分为 一园四区 ,总规划面积为 63.5 平方公里,包括唐 王城工业园区、永安坝工业园区、东城工业园区三个兵团级工业园区,以及达板 山工业园区为师级工业园区.

2017 年3月图木舒克工业园区被商务部确定为 国 家级服装纺织外贸转型升级基地 ,目前正在申报

15 平方公里国家级经济开发 区.

(二)战略合作框架协议的主要内容 新疆天润乳业股份有限公司

3 按照市场化运作、公司化经营的方式,本着 市场主导、企业运作、互利互 惠、共同发展 的原则,在产业规划和建设方面,开展各项合作.第三师图木舒 克市负责制定奶业发展战略、方针、政策,组织、指导、协调产业基地基础设施 建设,支持天润乳业的市场化运作和发展.图市管委会遵照双方协议,按照公司 乳品生产需要,设计和建设规模年产