PDF《新疆天润乳业股份有限公司关于 签订战略合作框架协议暨投资...》

三、设立全资子公司情况

(一)投资主体的基本情况 公司为本次投资的唯一主体,无其他交易对手.

(二)投资标的基本情况

1、出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资,资金来源为公司自有和自筹资金.

2、投资标的基本情况 公司名称:新疆天润唐王城乳品有限公司(拟定,最终以工商登记机关核准 为准) 注册地址:新疆图木舒克市 注册资本:10,000 万元 经营范围:乳和乳制品的加工与销售;

食品、饮料的生产和销售;

培训.(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (拟定,最终以工商登 记机关核准为准) 新疆天润乳业股份有限公司

6 人员安排:该公司不设董事会,设执行董事一人担任法定代表人,执行董事 由股东委派,任期三年;

不设监事会,设监事一人,由股东委派,任期三年;

设 总经理一名,由股东委派,任期三年.

四、签订战略合作框架协议暨对外投资事项对上市公司影响

1、战略合作框架协议的签订及投资设立全资子公司符合公司向南发展战略 需要,对公司整体产能形成很好的补充,有利于南疆市场开拓,进一步提高疆内 的市场占有率,优化公司产业布局,加强和巩固公司在行业内的地位,提升公司 形象及综合竞争能力,最终实现公司经济效益持续增长.

2、公司与第三师图木舒克市战略合作关系的建立,对于促进第三师图木舒 克市经济发展社会稳定、增加就业岗位、聚集人口、带动贫困人口脱贫具有重大 意义.

3、本框架协议的签订及投资设立全资子公司,不存在损害上市公司及股东 利益的情形, 短期内不会对公司的财务状况与经营成果产生重大影响. 从长远看, 将对公司未来的经营发展产生积极影响, 符合全体股东的利益和公司发展战略要 求.

五、风险分析

1、战略合作存在不确定性 本协议仅为战略合作协议,是各方合作意愿和基本原则的意向性约定. 措施:本协议的后续进展情况,公司将严格按照有关规定,履行相应的审批 程序和信息披露义务.

2、管理风险及控制 公司全资子公司设立后, 作为一个新成立的公司,在实际运营过程中可能存 新疆天润乳业股份有限公司

7 在管理风险. 措施: 公司将强化子公司的法人治理结构, 加强内部协作机制的建立和运行, 督促并协助控股子公司建立完善的内部风险控制体系,积极防范和应对风险,保 证子公司的持续、稳定、健康发展.

3、原料供应风险及控制 乳制品加工企业所用主要原料因农牧业生产成本提高等因素面临价格上涨 压力, 对于公司的生产成本控制构成一定压力,可能出现原料奶供应不稳定的局 面. 措施:2018 年公司已投资设立新疆天润建融牧业有限公司以现金方式购买 五团........