PDF《株洲宏达电子股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

2、公司的组织机构 公司设立的管理框架体系包括事业部、生产部、信息部、财务部、销售与经 营部、技术开发与工程中心、技术部、质量部、综合办公室、规划与管理部、设 备动力部、内部审计部、董事会办公室等职能部门. 公司各部门责任权限划分明确,相互配合和相互制约,信息沟通渠道畅通, 形成了有效的互相制衡机制, 为公司组织生产、 扩大规模、 提高质量、 增加效益、 确保安全等方面都发挥了至关重要的作用. 公司修订完善了各项规章制度,确定了公司的机构和岗位设置、职务任免、 薪酬管理、竞聘上岗、员工培训、考核与奖惩等内容,明确公司机构和岗位工作 职责及业务操作规范流程.

3、内部审计 公司在董事会下设立审计委员会,审计部直接对审计委员会负责,在审计委 员会的直接领导下,依法独立开展内部审计、监督和核查工作,行使审计职权, 不受其他部门和个人的干涉.审计部配备了专职审计人员,对公司及下属子公司 的经营管理、财务状况、内控执行等情况负责进行内部审计,对其经济效益的真 实性、合理性、合法性做出合理评价.各相关部门及下属子公司对审计部的工作 均必须进行支持和配合.公司审计部的工作,进一步完善了公司的内部控制和治 理结构,促进和保证了内部控制的有效运行.审计部对监督检查中发现的内部控 制重大缺陷,有权直接向董事会及审计委员会、监事会报告.

4、人力资源政策 公司秉承人才战略,注重人才的选择、培训、激励.公司人力资源部门负责 每年根据公司发展及各部门的人才需求计划,拟定公司的人才需求计划,注明所 需人员的职位、数量、能力、时间及特别说明,以保证公司战略目标及经营计划 的实现.通过岗位职责说明书明确每个岗位的职责和考核要求.在人员选聘和提 拔时,不仅重视专业能力,而且关注品德修养.对于技术和业务人员,组织定期 培训,加强技术和业务人员的专业水平.制订了一套科学合理的考核制度,对员 工的职责履行情况、工作能力、对企业文化的认可等方面进行全面、分级考核制 度.

5、企业文化建设 为顺应公司发展战略的需要,重塑企业价值导向,公司对企业文化做了新的 定义: 企业愿景:致力于打造拥有核心技术和重要影响力的军工电子集团公司. 企业使命:为用户提供高可靠电子元器件、电路模块及其集成解决方案. 客户理念:全心全意为用户创造价值和服务 质量文化:产品质量、可靠性、性能行业第一 用人理念:以创业者和创造价值者为本 服务理念:对内对外提供高质量和高效率服务 经营理念:宏诚信品格、达可靠品质,为想干事、能干事的人提供成长和创 业机会,打造共担、共享、共赢的合作平台,持续为股东提供高于行业水平的投 资回报. 团队文化:继承 比谁都更努力,不达目标,誓不罢休 的狼性传统;

坚持 永 远在创业的路上 奋斗理念;

学习 红杉树一样的团队 精神;

构建 越分享、越精 彩,胜则举杯相庆,败者拼死相救 的团队文化. 企业文化定义强调用户意识和质量意识, 为公司的发展树立了明确的目标和 方向. 公司紧紧围绕以 质量、奋斗、效率 为核心的企业文化体系,通过培训、开 展各类企业文化活动、将企业文化的认可纳入考核体系等多种方式,使公司的企 业文化深入人心,为公司的长远发展、强化核心竞争力奠定思想基础.