PDF《KAISA GROUP HOLDINGS LTD.》

此乃要件请即处理二零一九年四月二十九日KAISA GROUP HOLDINGS LTD.

佳兆业集团控股有限公司* (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1638) 建议自股份溢价账派付末期股息、 重选董事、 发行及购回股份的一般授权采纳购股权计划及终止现有购股权计划、 采纳附属公司购股权计划及股东周年大会通告*仅供识别阁下如对本通函任何内容或应采取的行动有任何疑问,应谘询阁下的持牌证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问. 阁下如已将名下的佳兆业集团控股有限公司*股份全部售出或转让,应立即将本通函连同随附的代表委任表格送交买主或承让人,或经手买卖或转让的银行、持牌证券交易商或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司以及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并表明不会就本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 本公司谨订於二零一九年六月十四日(星 期五) 上午十时三十分假座香港中环金融街8号 香港四季酒店4楼海景宴会厅I举行股东周年大会;

大会通告载於本通函第42至第47页.本通函随附於股东周年大会上股东适用的代表委任表格. 无论阁下能否亲身出席股东周年大会并於会上投票,务请按照随附的代表委任表格印备的指示填妥表格,并尽快将填妥的代表委任表格交回本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183 号合和中心17M 楼,惟无论如何须於股东周年大会或其任何续会(视 情况而定) 指定举行时间48小时前交回.填妥并交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会(视 情况而定) ,并於会上投票. 目录页次释义1董事会函件4附录一-选举董事12 附录二-购回授权的说明函件15 附录三-购股权计划的主要条款概要18 附录四-附属公司购股权计划的主要条款概要30 股东周年大会通告42 释义C1C於本通函内,除文义另有所指外,以下词语具有下列涵义: 「股东周年大会」 指本公司将於二零一九年六月十四日(星 期五) 上午十时三十分假座香港中环金融街8号香港四季酒店4 楼海景宴会厅I举 行的股东周年大会或其任何续会;

「采纳日期」 指购股权计划将由股东以普通决议案批准及采纳的日期;

「细则」 指经不时修订的本公司组织章程细则;

「审核委员会」 指本公司审核委员会;

「董事会」 指董事会;

「购回授权」 指将提呈以授予董事购回不超过於通过有关决议案日期已发行股份数目10% 的股份的一般授权;

「紧密联系人」 指具上市规则赋予之涵义;

「公司法」 指开曼群岛法律第22章公司法(一 九六一年法律第三条,经综合及修订) (经不时修订、补充或以其他方式修改) ;

「本公司」 指佳兆业集团控股有限公司*,一家於开曼群岛注册成立之获豁免有限公司,其股份於联交所主板上市;

「核心关连人士」 指具上市规则赋予之涵义;

「董事」 指本公司董事;

「合资格参与者」 指具有「附 录三-购股权计划的主要条款概要」 (B) 段赋予该词的涵义;

* 仅供识别释义C2C「现 有购股权计划」 指本公司於二零零九年十一月二十二日由本公司采纳的购股权计划;