PDF《KAISA GROUP HOLDINGS LTD.》

(b) 根蛳冈蚬娑ū竟拘刖傩邢陆旃啥苣甏蠡崞谙藿炻;

及(c)於 股东大会上经股东通过普通决议案撤销或修订该项授权当日 (以最早者为准) 结束. 本通函附录二载有说明函件,以向股东提供合理必要的资料,使彼等就投票赞成或反对授出购回授权作出知情决定. 董事会函件C6C发行股份的一般授权於股东周年大会上,本公司将向股东提呈普通决议案,授予董事一项一般授权,配发及发行不超过於通过决议案当日已发行股份数目20%的新股份. 待通过授出发行授权的普通决议案后以及根蹲詈笫导士尚腥掌诘囊逊⑿泄煞6,073,138,697股为基准计算及假设於股东周年大会前不再发行或购回股份, 本公司将可根⑿惺谌ǚ⑿1,214,627,739 股股份,即通过有关批准发行授权的决议案当日之已发行股份数目的20%.发行授权将於(a)本公司下届股东周年大会结束时;

(b)根蛳冈蚬娑ū竟拘刖傩邢陆旃啥苣甏蠡崞谙藿炻;

及(c) 於股东大会上经股东通过普通决议案撤销或修订该项授权当日(以 最早者为准) 结束. 待通过购回授权及发行授权的普通决议案后,本公司亦将提呈普通决议案, 以授权董事以本公司根夯厥谌ㄋ夯氐墓煞菔坷┐蠓⑿惺谌. 重选董事根冈虻84(1) 条,郭英成先生、陈少环女士及饶永先生将於股东周年大会上轮值告退,彼等符合资格并愿意於股东周年大会上膺选连任. 根冈虻83(3) 条,翁昊先生之任期将直至股东周年大会为止,彼符合资格并愿意於股东周年大会上膺选连任. 股东周年大会上将提呈普通决议案建议重选郭英成先生及翁昊先生为执行董事,以及重选陈少环女士为非执行董事及饶永先生为独立非执行董事. 经考虑饶永先生提议重选为独立非执行董事,本公司提名委员会已考虑董事会多元化政策所载的各种多元化方向,包括但不限於技能、经验、背景及时间承担,以及饶永先生过往为董事会提供有关本集团业务事宜的宝贵、独立及客观的见解.此外,提名委员会已根鲜泄嬖虻3.13 条所载的独立指引评估及检讨饶永先生的独立性,并信纳其为独立人士. 退任董事的详情载列於本通函附录一. 董事会函件C7C采纳购股权计划现有购股权计划现有购股权计划於二零零九年十一月二十二日采纳.现有购股权计划将於采纳第十周年当日届满. 於最后实际可行日期,460,181,000 份购股权尚未行使但可予行使.根钟泄汗扇苹诔龅形葱惺构汗扇断钟泄汗扇苹炻比匀挥行. 由於现有购股权计划将於二零一九年十一月届满,及为使本公司可继续向合资格参与者授出购股权作为彼等对本集团之成功所作出贡献之奖励或奖赏, 董事会建议於股东周年大会上向股东提出终止现有购股权计划,自采纳日期生效, 并批准及采纳购股权计划. 购股权计划购股权计划的主要条款概要载於本通函附录三. 购股权计划将向合资格参与者提供一个於本公司拥有个人权益之机会,以达致下列目标: (i) 激励合资格参与者为本集团之利益提高其表现效率;

及(ii) 吸引及挽留其贡献已或将对本集团之长期增长有利之合资格参与者或与该等合资格参与者保持持续之业务关系. 董事认为,采纳购股权计划符合本公司及股东的整体利益. 根汗扇苹,董事会有权订立授出购股权的条款及条件(例 如有关购股权之最短持有期限、行使该等购股权前须达成之表现目标及厘定认购价) .董事会认为此举将为董事会带来更大灵活性,按照每次授出的情况制订合适条件以达成购股权计划之目的. 概无董事为购股权计划之受托人,或於购股权计划之受托人(如 有) 直接或间接拥有权益. 购股权计划的条文符合上市规则第十七章之规定. 董事会函件C8C於最后实际可行日期,本公司已发行6,073,138,697 股股份.假设於股东周年大会之前不会进一步配发、发行、购回或注销股份,在有关建议采纳购股权计划之决议案於股东周年大会上获通过后,根汗扇苹捎枧浞⒓胺⑿兄煞葑苁607,313,869 股股份,占已发行股份总数约10%,连同按现有购股权计划授出之460,181,000 份购股权获全数行使而配发及发行之股份数目为上市规则规定之总上限30% 内. 董事认为,列出根汗扇苹墒诔龅墓汗扇ǖ募壑(犹 如有关购股权於最后实际可行日期已授出) 并不恰当.购股权的价格亦载於本通函附录三(f)段. 董事相信,任何有关购股权价值的估算对股东而言并无意义,因为将予授出之购股权不可转让,且购股权持有人不得以任何方式出售、转让、质押、抵押任何购股权,或以任何第三方为受益人对或就任何购股权设立任何(法 定或实益) 权益. 於最后实际可行日期,概无根汗扇苹诔龉汗扇. 购股权计划须待达成本通函附录三(x)段所载的条件后,方可作实.本公司将向联交所上市委员会申请批准因行使根汗扇苹诔鲋汗扇ǘ捎璺⑿械墓煞莸纳鲜屑奥蚵. 於最后实际可行日期,概无股东於采纳购股权计划一事中拥有重大权益. 因此,概无股东须就相关决议案放弃投票. 购股权计划规则的副本可於本通函日期起直至及包括股东周年大会日期正常营业时间,在本公司的主要营业地点(地 址为香港中环金融街8号 国际金融中心二期) 查阅. 终止现有购股权计划根钟泄汗扇苹蹩,本公司可於任何时间以股东大会决议案之方式终止现有购股权计划. 待股东批准后,兹建议终止现有购股权计划,自采纳日期生效. 终止现有购股权计划后,不会再私徊绞诔龉汗扇,惟就行使於终止前授出之任何购股权而言,现有购股权计划之条文仍然生效.故此,采纳购股权计划在任何情况下均不会影响根钟泄汗扇苹咽诔鲋形葱惺构汗扇ㄖ蹩,且根钟泄汗扇苹咽诔鲋鲜錾形葱惺构汗扇绦行Р⑹艿较钟泄汗扇苹跷乃嫦. 董事会函件C9C采纳附属公司购股权计划本公司附属公司佳兆业物业建议采纳附属公司购股权计划. 附属公司购股权计划的主要条款载於本通函附录四. 附属公司购股权计划将向附属公司合资格参与者提供一个於佳兆业物业拥有个人权益之机会,以达致下列目标: (i) 激励附属公司合资格参与者为佳兆业物业集团之利益提高其表现效率;