PDF《股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临》

8、公司一贯重视对投资者的持续回报.根据中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发[2012]37 号)和《上市公司监管指 引第

3 号――上市公司现金分红》 (证监会公告[2013]43 号)的要求,公司第五 届董事会第五次会议制定了《公司未来三年(2018―2020 年)股东回报规划》 , 并经公司

2018 年第一次临时股东大会审议通过. 公司重视对投资者的合理回报, 考虑独立董事和公众投资者的意见,不断回报广大投资者.关于公司利润分配政 策和现金分红的详细情况, 参见本预案

第六节公司利润分配政策制定和执行情 况 .

9、本次非公开发行后,随着募集资金的到位,公司的总股本和净资产规模 将有所增加. 由于募集资金投资项目的建设实施和产生效益需要一定时间,建设 期间股东回报仍然通过现有业务实现, 因此短期内公司净利润与净资产有可能无 法同步增长,存在每股收益、净资产收益率等指标在短期内被摊薄的风险.为保 障中小投资者的利益, 公司就本次非公开发行事项对即期回报摊薄的影响进行了 认真分析,并制定填补被摊薄即期回报的具体措施.相关情况详见《关于本次非 公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的公告(二次修订 稿) 》 .特此提醒投资者关注本次非公开发行 A 股股票摊薄股东即期回报的风险, 虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施, 但所制定的填补 回报措施不等于对公司未来利润做出保证.

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10、 根据有关法律法规的规定,本次发行尚需公司股东大会审议通过和中国 证监会核准.

11、 发行人本次非公开发行符合 《证券法》 、 《上市公司证券发行管理办法》 和《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017 年2月修订)等法律、法规的 有关规定,本次非公开发行后,公司的股权分布不会导致不符合上市条件.

6 目录释义

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第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要.13

一、 发行人基本情况.13

二、 本次非公开发行的背景和目的.14

(一) 本次非公开发行的背景.14

(二) 本次非公开发行的目的.15

三、 本次非公开发行股票方案概要.16

(一) 本次发行股票的种类和面值.16

(二) 发行方式和发行时间.17

(三) 发行对象及其与公司的关系.17

(四) 发行数量.17

(五) 发行股份的价格及定价原则.18

(六) 锁定期安排.18

(七) 募集资金数量及用途.19

(八) 上市地点.19

(九) 滚存利润分配安排.19

(十) 本次发行的决议有效期.19

四、 本次发行是否构成关联交易.20

五、 本次发行是否导致公司控制权发生变化.20

六、 本次发行取得的有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序.20

第二节 董事会前确定的发行对象基本情况及股份认购协议内容摘要.21

一、 晋正企业基本情况.21

(一) 基本情况.21

(二) 股权控制关系结构图.21

(三) 业务情况.22

(四) 最近一年简要财务会计报表.22

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(五) 晋正企业及其主要人员最近五年诉讼等相关情况

22

(六) 本次发行完成后同业竞争和关联交易情况

22

(七) 本次发行预案披露前

24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与本公司 之间的重大交易情况.23

二、 晋正投资基本情况.23