PDF《成都旭光电子股份有限公司 成都旭光电子股份有限公司》

1 证券代码:600353 证券简称:旭光股份 编号:临2009-006 成都旭光电子 成都旭光电子 成都旭光电子 成都旭光电子股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议 第五届董事会第二十次会议决议 第五届董事会第二十次会议决议 第五届董事会第二十次会议决议公告 公告 公告 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

本次董事会会议于

2009 年4月28 日上午 9:

30 在公司办公楼三会议室以现场及通 讯表决方式召开,会议应到董事

9 人,实际出席会议

9 人.刘少阳、李庆明、吴志强监 事列席了会议.会议由葛行董事长主持.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定.经过与会董事对相关议案的审议,通过了如下议案:

一、2009 年第一季度报告

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2009 年第一季度报告》 .

二、关于推荐第六届董事会董事候选人的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于推荐第六届董事会董事候选人的议案》 . 同意推荐葛行、张勇、吴锋、何鹏、谷加生、刘卫东为公司第六届董事会非独立董事候 选人提交

2008 年度股东大会审议,同意推荐邹积岩、李成玉、叶伯健为公司第六届董 事会独立董事候选人,待上海证券交易所审核无异议后提交

2008 年度股东大会审议. 候选人简历见附件

1、独立董事意见附件

2、独立董事提名人声明及独立董事候选 人声明见附件 3.

三、关于召开

2008 年度股东大会的议案

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开

2008 年度股东大会的议案》 .董事会 定于

2009 年5月26 日召开

2008 年度股东大会, 详细情况见当日发布的临时公告 (2009- 临008) . 特此公告 成都旭光电子股份有限公司董事会 二九年四月二十八日

2 附件 附件 附件 附件 1: : : : 葛行 先生

1956 年5月出生,中共党员,工商管理硕士学历,工程师.1990 年 到美的集团工作,曾担任厨具事业部副总经理,2003 年至

2005 年先后在顺德职业技术 学院、浙江普田电器有限公司(任常务副总经理) 、广州中国雪柜实业有限公司(任总 经理助理)工作,2006 年1月至

2007 年5月担任成都旭光电子股份有限公司总经理, 现任成都旭光电子股份有限公司董事长. 张勇先生

1958 年1月出生,中共党员,本科学历,经济师,1978 年至

2002 年9月在国营

630 厂工作,曾担任副厂长、厂长、党委书记;

2002 年9月至

2005 年11 月 在新筑路桥机械股份公司任副总经理;

2006 年1月至

2007 年5月年担任成都旭光电子 股份有限公司董事、常务副总经理;

现任成都旭光电子股份有限公司董事、总经理. 吴锋 先生

1971 年5月出生,四川德阳市人,大学本科学历.在成都市三电股份 有限公司证券部从事公司股票和股东管理工作;

在成都市经济体制改革办公室股份处从 事市属国有上市公司重组以及联系地方未上市股份制企业有关事宜等工作;

在成都市人 民政府金融办公室银行处从事联系协调银行、信贷等工作;

在成都投资控股集团有限公 司工作,担任总经理助理兼董事办公室主任. 何鹏 女士