PDF《成都旭光电子股份有限公司 成都旭光电子股份有限公司》

1977 年4月出生,四川金堂县人,注册会计师,硕士研究生.先后在 四川怡和集团升和药业公司市场部和行政部工作;

在四川升达林产公司市场部工作;

在 成都鼎立资产经营管理有限公司, 先后担任董事会秘书、 财务部经理、 风控稽核部经理;

成都投资控股集团有限公司担任财务部副总经理. 邹积岩 先生

1954 年11 月出生, 西安交通大学电气系电器专业博士、 华中理工大 学电气工程博士后.现为大连理工大学电气工程与应用电子技术系教授、博士生导师, 并受邀担任国际真空放电会议 ISDEIV 常设科技委员委会委员 PISC,中国电工技术学会 电弧电接触专委会副主任委员、电磁发射专委会副主任委员、智能电器专委会副主任委 员,中国电机工程学会高压电器专委会委员, 《电工技术学报》、《高电压技术》、《高 压电器》杂志编委等.曾担任华中理工大学电力工程系副教授、教授、博士生导师.作 为项目负责人或主研人员,主持和参加了多项国家自然科学基金项目、河南省杰出人才 创新基金项目以及教育部重点项目,在电器、现代电力系统、等离子体和脉冲功率技术 等领域, 取得了一系列创新性研究成果, 近五年在国内外重要学术刊物上发表论文近

100 篇,出版专著(译著等)3 部,获五项专利,其中 一种光控模块式高压真空开关 为 国家发明专利.

3 李成玉 先生

1942 年4月出生,大学文化,学士,教授级高级工程师;

曾任四川 电力局电力建设公司技术员、工程处处长、副总工程师、副总经理,四川电力局建设集 团公司总经理、党委书记,四川电力局副局长.现任四川川投能源股份有限公司(证券 代码: 600674)独立董事、成都旭光电子股份有限公司独立董事. 叶伯健 先生

1971 年7月出生,中共党员,法学硕士,中国注册资产评估师、中 国注册房地产估价师、中国注册土地估价师、会计师,先后在广东资产评估公司、广东 大正联合资产评估有限公司从事资产评估、财务咨询工作,现任广东财兴资产评估与房 地产估价有限公司董事、副总经理,广东明珠集团股份有限公司(证券代码:600382) 独立董事、成都旭光电子股份有限公司独立董事. 谷加生 先生

1964 年7月出生,本科学历,中共党员.1983 年至

1999 年在中央 直属企业湖南省涟邵矿务局(现为湖南省涟邵煤业集团)工作,历任财务副科长、审计 科长、检察室主任;

1999 年至

2000 年在广东德正会计师事务所工作;

2000 年至今在广 东新的科技集团有限公司工作,任审计部长;

2006 年至

2008 年3月在成都旭光电子股 份有限公司任监事;

现任成都旭光电子股份有限公司董事、副总经理、财务负责人. 刘卫东 先生

1970 年1月出生,本科学历.曾先后在湖北华新水泥集团公司学校 从事教育培训工作, 在深圳麟奇商务策划有限公司从事项目投资分析工作并担任项目部 经理,在广东新的科技集团公司投资部从事项目投资工作,曾作为项目经理组织论证并 实施多项集团重大投资项目.现任成都旭光电子股份有限公司董事、董事会秘书、副总 经理.

4 附件 附件 附件 附件

2 成都旭光电子股份有限公司独立董事意见 成都旭光电子股份有限公司独立董事意见 成都旭光电子股份有限公司独立董事意见 成都旭光电子股份有限公司独立董事意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》 、 《成都旭光电子股份有限公司独立董事工作 制度》 、 《公司章程》的有关规定,作为成都旭光电子股份有限公司的独立董事,对第五 届董事会第二十次会议《关于推荐公司第五届董事会董事候选人的议案》发表了如下独 立意见: 经审阅提交本次董事会审议的董事候选人的个人履历及董事会提名委员会的审核 意见后,认为:本次提名第六届董事会董事候选人的程序符合《公司法》 、公司《章程》 及相关法律法规的规定;