PDF《晶焱科技股份有限公司》

三、提供正当慈善捐赠或赞助之处理程序及金额标准.

四、避免与职务相关利益冲突之规定,及其申报与处理程序.

五、对业务上获得之机密及商业敏感资料之保密规定.

六、对涉有不诚信行为之供应商、客户及业务往来交易对象之规及处理程序.

七、发现违反企业诚信经营守则之处理程序.

八、对违反者采取之纪律处分. 第二十二条 教育训练及考核 本公司之董事长、总经理或高阶管理阶层不定期向董事、员工及受任人传达诚信 之重要性.本公司不定期对董事、监察人、经理人、员工、受任人及实质控制者 举办教育训练与宣导,并邀请与公司从事商业行为之相对人参与,使其充分t解 公司诚信经营之决心、政策、防方案及违反不诚信行为之后果. 本公司宜将诚信经营政策与员工绩效考核及人力资源政策结合,设立明确有效之 奖惩制度. 第二十三条 检举制度 本公司宜订定具体检举制度,并应确实执行,其内容至少应涵盖下列事项:

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一、建立并公告内部独立检举信箱、专线或委托其他外部独立机构提供检举信箱 、专线,供公司内部及外部人员使用.

二、指派检举受理专责人员或单位,检举情事涉及董事或高阶主管,应呈报至独 立董事或监察人,并订定检举事项之类别及其所属之调查标准作业程序.

三、检举案件受理、调查过程、调查结果及相关文件制作之纪录与保存.

四、检举人身分及检举内容之保密.

五、保护检举人不因检举情事而遭不当处置之措施.

六、检举人奖励措施. 本公司受理检举专责人员或单位,如经调查发现重大违规情事或公司有受重大损 害之虞时,应立即作成报告,以书面通知独立董事或监察人. 第二十四条 惩戒与申诉制度 本公司宜明订及公布违反诚信经营规定之惩戒与申诉制度,并即时於公司内部网 站揭露违反人员之职称、姓名、违反日期、违反内容及处理情形等资讯. 第二十五条 资讯揭露 本公司应於公司网站、年报及公开说明书揭露其诚信经营守则采行措施、履行情 形,并於公开资讯观测站揭露诚信经营守则之内容. 第二十六条 诚信经营守则之检讨修正 本公司应随时注意国内外诚信经营相关规之发展,并鼓励董事、监察人、经理 人及员工提出建议,约焯指慕径┒ㄖ闲啪卦,以提N公司诚信经 营之成效. 第二十七条 实施 本公司之诚信经营守则经董事会通过后实施,并送各监察人及提报股东会,修正 时亦同.已设置独立董事者,依前项规定将诚信经营守则提报董事会讨论时,应 充分考量各独立董事之意见,并将其反对或保留之意见,於董事会议事录载明;

如独立董事不能亲自出席董事会表达反对或保留意见者,除有正当理由外,应事 先出具书面意见,并载明於董事会议事录. ........