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1 晶焱科技股份有限公司 企业社会责任实务守则

第一章 总则 第一条 本公司为实践企业社会责任,并促成经济、环境及社会之进步,以达永续发展之目 标,爰订定本公司企业责任实务守则,以资遵循.

第二条 本守则围包括公司及集团企业之整体营运活动.鼓励本公司於从事企业经营之同 时,积极实践企业社会责任,以符合国际发展趋势,并透过企业公民担当,提升国 家经济贡献,改善员工、社区、社会之生活品质,促进以企业责任为本之竞争优势. 第三条 本公司履行企业社会责任,应尊重社会伦理与注意利害关系人之权益,在追求永续 经营与获利之同时,重视环境、社会与公司治理之因素,并将其纳入本公司管理方 针与营运活动. 第四条 本公司对於企业社会责任之实践,宜依下列原则为之:

一、落实公司治理.

二、发展永续环境.

三、维护社会公益.

四、加强企业社会责任资讯揭露. 第五条 本公司应遵守法令及章程之规定,考量国内外企业社会责任之发展趋势与企业核心 业务之关联性、公司本身及集团企业整体营运活动对利害关系人之影响等,订定企 业社会责任政策、制度或相关管理方针及具体推动计画,经董事会通过后,并提股 东会报告.股东提出涉及企业社会责任之相关议案时,公司董事会宜审酌列为股东 会议案.

第二章 落实公司治理 第六条 本公司宜遵循本公司所订定的治理实务守则、诚信经营守则及道德行为准则建置有 效之公司治理架构及相关道德标准与事项,以健全公司治理. 第七条 本公司之董事应尽善良管理人之注意义务,督促企业实践社会责任,并随时检讨其 实施成效及持续改进,以确保企业社会责任政策之落实.本公司之董事会於公司履 行企业社会责任时,宜充分考量利害关系人之利益并包括下列事项:

一、提出企业社会责任使命或愿景,制定企业社会责任政策、制度或相关管理方 针.

二、将企业社会责任纳入公司之营运活动与发展方向,并核定企业社会责任之具 体推动计画.

三、确保企业社会责任相关资讯揭露之即时性与正确性.

2 本公司针对营运活动所产生之经济、环境及社会议题,应由董事会授权高阶管理 阶层处理,并向董事会报告处理情形,其作业处理流程及各相关负责之人员应具体 明确. 第八条 本公司宜适时举办履行企业社会责任之教育训练,包括宣导前条第二项等事项. 第九条 本公司为健全企业社会责任之管理,宜设置推动企业社会责任之专(兼)职单位, 负责企业社会责任政策、制度或相关管理方针及具体推动计画之提出及执行,并视 需要向董事会报告. 第十条 本公司应尊重利害关系人权益,辨识公司之利害关系人,并宜於公司网站设置利害 关系人专区;

透过适当沟通方式,t解利害关系人之合理期望及需求,并妥适回应 其所关切之重要企业社会责任议题.

第三章 发展永续环境 第十一条 本公司应遵循环境相关法规及相关之国际准则,适切地保护自然环境,且於执行营 运活动及内部管理时,应致力於达成环境永续之目标. 第十二条 本公司宜致力於提升各项资源之利用效率,并使用对环境负荷冲击低之再生物料, 使地球资源能永续利用. 第十三条 本公司宜依其产业特性建立合适之环境管理制度,该制度应包括下列项目: