PDF《公司治理》

公司治理

30 风险管理支出 391,146 仟元 公司治理 取得 最大4G 频谱 35MHz的业者 资讯揭露评鉴 A++ 员工 100% 接受行为准则测验

31 诚信透明 中华电信董事会为公司最高治理机构,具选任与提名高阶管理者 的职责,并负责制定及审核企业社会责任及永续发展策略.

第7届董 事共设置董事13人(男性8名,女性5名,兼顾性别平衡),董事任期 为3年(自2013年6月25日起至2016年6月24日止),同时为确保治理的 独立并兼具利害关系人观点,包含了5名独立董事,并设置审计委员 会取代监察人. 中华电信独立董事及外部董事就其不同专业领域提供专业客观的 意见,有助於董事会做出对公司及股东最有利的决策.为了保障董事 免於因执行职务,而遭受第三人诉讼所引发的个人责任及财务损失, 我们亦为董事购买责任险. 为健全监督功能及强化管理机能,中华电信董事会下分设3个功 能性委员会: 注:关於董事会成员经历与能力介绍,请参照2013年公司年报p14-17;

关於董监事进修项目,敬请参照p65-66. 由5位独立董事组成,主要职责为选(解)任本公司的签证会计 师、决定签证会计师的报酬、审核并讨论有关每季/半年度/年 度财务报告、审核内控制度,及修正及审核内控声明书出具的合 宜性等. 由6位董事组成,其中包含2位独立董事,负责:预算编修、资本额增减、新增转 投资及既有转投资案增减贷或撤资、经营执照取得或缴回、公司机构调整、中长 期发展计画、其他重要议题等.皆先由本组织召开审议会议,再将结论提报董事 会议决. 由3位独立董事组成,负责定期订定并检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬的政策、制度、标准与 结构. 审计委员会 策略委员会 薪资报酬委员会 董监事会成员背景与进修项目: http://www.cht.com.tw/ir/upload/files/CHT2013_AnnualReport_0528Chinese.PDF , p14-17, p65-66 S 公司治理

32 中华电信董事长身兼执行长,董事的选任,系依证交所相关法令及章程规定,采候选人提名制度,由 董事会及符合法定持股比例要求的股东提名,依法定程序办理董事提名公告及审查作业,为避免最高治理 机构的利益冲突,我们用下列程序来进行严谨的控管,包括: 新任董事均须签署愿任同意书,遵守公司法第23条的规定,忠实执行业务及尽善良管理人的注意义务. 所有董事均须签署声明书,声明已确知公司法第206条有关表决权行使的回避内容及其违反的法律效果. 董事会议事规第17条已明定董事应自行回避事项. 在董事的高道德自律标准,及完整机制的运作下,中华电信董事会成立迄今并未有任何利益冲突事件 发生. 此外,中华电信董事会通过「中华电信股份有限公司治理守则」共五十条,除将该守则函送各单位确 实执行外,并由董事会秘书室定期追踪评估. 鼓励股东参与公司治理 这两年来,中华电信遵循公司治理的精神进行许多制度与措施的变革及修正,包括:实施电子投票制 度、股东会议案采逐案表决,在官方网站中揭露全部议案的表决结果等,提供股东多元的议事表决管道, 充分让股东行使其权利,具体提升公司治理成效. 遵守国际电信规则并恪守人权义务 中华电信是国际电信世界大会的会员,2012年底於杜拜举行的国际电信世界大会,修订了《国际电信 规则》,确保全球资讯自由流通设定了通用原则,并特别纳入了增加国际移动漫游资费和竞争的透明度、 支援发展中国家电信发展、为残疾人获取电信服务提供便利、保护公众在电信网路中的言论自由等多项新 内容.我们承诺,会遵守其规,并以实质行动致力推广其所提倡的行为准则. 董事会通过CSR实务守则 2013年中华电信已就「中华电信CSR实务守则」与CSR相关政策,与董事长及内部高层做多次讨论与修 正,并送呈董事会进行报告,规划於本次董事会任期内通过,从最高治理单位开始,从上而下具体落实企 业社会责任理念及行动. 资料日期:2013.07.18 中华电信股东结构 中华电信股份有限公司治理守则: http://www.cht.com.tw/aboutus/cog.html 政府机构 38.2% 金融机构 26.9% 外国机构及外人 15.1% 其他法人 2.5% 个人 17.3%