PDF《厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第二届董事会第一次会议决...》

证券代码:300188 证券简称: 美亚柏科 公告编号:2012-61 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议的公告 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 公司法 ) 、 《厦门市美亚柏科信 息股份有限公司章程》 (以下简称 公司章程 )的有关规定,厦门市美亚柏科信 息股份有限公司(以下简称 公司 )于2012 年10 月18 日在公司住所地会议室 以现场会议的方式召开了第二届董事会第一次会议,会议通知于

2012 年10 月8日以电子邮件发出.

会议应出席董事

7 人,实际出席董事

7 人,全体董事均亲自 出席了本次会议.公司监事、高管和保荐代表人列席了会议.会议的召集、召开 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定. 本次会议由刘祥南主持,经审议,以书面投票表决的方式通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》 ;

1.1 选举公司第二届董事会董事长 公司全体董事经过认真审核董事长候选人的教育背景、工作经历等情况,采 取书面投票表决的方式选举刘祥南担任第二届董事会董事长, 任期自本次会议通 过之日起至本届董事会届满之日止(简历详见附件) . 公司独立董事对此事项发表了同意意见,具体内容详见公司同日刊登在中 国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司董事会选举公司董事长、副董事 长及聘任高级管理人员的独立意见》 . 表决结果:7 名与会董事,7 票同意,0 票反对,0 票弃权.获得通过. 1.2 选举公司第二届董事会副董事长 公司全体董事经过认真审核副董事长候选人的教育背景、工作经历等情况, 采取书面投票表决的方式选举郭永芳担任第二届董事会副董事长, 任期自本次会 议通过之日起至本届董事会届满之日止(简历详见附件) . 公司独立董事对此事项发表了同意意见, 具体内容详见公司同日刊登在中国 证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司董事会选举公司董事长、副董事长 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏. 及聘任高级管理人员的独立意见》 . 表决结果:7 名与会董事,7 票同意,0 票反对,0 票弃权.获得通过.

二、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 ;

根据相关法律法规的规定,公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会、战略委员会四个专门委员会,现经选举产生第二届董事会专门委 员会委员,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止. 2.1 选举审计委员会委员 公司全体董事经过认真讨论,并采取书面投票表决的方式选举刘祥南、陈汉 文、陈少华担任第二届董事会审计委员会委员,陈少华担任召集人. 表决结果:7 名与会董事,7 票同意,0 票反对,0 票弃权.获得通过. 2.2 选举提名委员会委员 公司全体董事经过认真讨论,并采取书面投票表决的方式选举刘祥南、陈少 华、郭东辉担任第二届董事会提名委员会委员,郭东辉担任召集人. 表决结果:7 名与会董事,7 票同意,0 票反对,0 票弃权.获得通过. 2.3 选举薪酬与考核委员会委员 公司全体董事经过认真讨论, 并采取书面投票表决的方式选举滕达、 陈汉文、 郭东辉担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员,陈汉文担任召集人. 表决结果:7 名与会董事,7 票同意,0 票反对,0 票弃权.获得通过. 2.4 选举战略委员会委员 公司全体董事经过认真讨论, 并采取书面投票表决的方式选举滕达、 陈少华、 郭东辉担任第二届董事会战略委员会委员,滕达担任召集人. 表决结果:7 名与会董事,7 票同意,0 票反对,0 票弃权.获得通过.