PDF《厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第二届董事会第一次会议决...》

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 ;

根据第二届董事会董事长刘祥南提名,经第二届董事会提名委员会审核,公 司第二届董事会同意聘任滕达担任公司总经理, 任期自本次会议通过之日起至本 届董事会届满之日止(简历详见附件) . 公司独立董事对此事项发表了同意意见, 具体内容详见公司同日刊登在中国 证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司董事会选举公司董事长、副董事长 及聘任高级管理人员的独立意见》 . 该议案表决结果:7 名与会董事,7 票同意,0 票反对,0 票弃权.获得通过.

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 ;

根据总经理滕达提名,经第二届董事会提名委员会审核,公司第二届董事会 同意聘任申强、丛艳芬、高峰、张雪峰、黄基鹏、吴鸿伟、赵庸、吴世雄、栾江 霞担任公司副总经理,同意聘任王斌担任公司副总经理、董事会秘书,同意聘任 张乃军担任公司财务总监, 任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止 (各位高级管理人员简历详见附件) . 公司独立董事对此事项发表了同意意见, 具体内容详见公司同日刊登在中国 证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司董事会选举公司董事长、副董事长 及聘任高级管理人员的独立意见》 . 该议案表决结果如下: 4.1 申强 表决结果:7 名与会董事,7 票同意,0 票反对,0 票弃权.获得通过. 4.2 丛艳芬 表决结果:7 名与会董事,7 票同意,0 票反对,0 票弃权.获得通过. 4.3 高峰 表决结果:7 名与会董事,7 票同意,0 票反对,0 票弃权.获得通过. 4.4 张雪峰 表决结果:7 名与会董事,7 票同意,0 票反对,0 票弃权.获得通过. 4.5 黄基鹏 表决结果:7 名与会董事,7 票同意,0 票反对,0 票弃权.获得通过. 4.6 吴鸿伟 表决结果:7 名与会董事,7 票同意,0 票反对,0 票弃权.获得通过. 4.7 赵庸 表决结果:7 名与会董事,7 票同意,0 票反对,0 票弃权.获得通过. 4.8 吴世雄 表决结果:7 名与会董事,7 票同意,0 票反对,0 票弃权.获得通过. 4.9 栾江霞 表决结果:7 名与会董事,7 票同意,0 票反对,0 票弃权.获得通过. 4.10 王斌 表决结果:7 名与会董事,7 票同意,0 票反对,0 票弃权.获得通过. 4.11 张乃军 表决结果:7 名与会董事,7 票同意,0 票反对,0 票弃权.获得通过.

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 ;

公司第二届董事会同意聘任李滢雪担任公司证券事务代表, 任期自本次会议 通过之日起至本届董事会届满之日止(简历详见附件) . 该议案表决结果:7 名与会董事,7 票同意,0 票反对,0 票弃权.获得通过.

六、审议通过《关于修订的议案》 ;

公司全体董事经过认真审议本议案,一致认为:为进一步加强和规范公司董 事、监事薪酬管理,不断完善董事、监事的激励约束机制,促进公司健康、持续、 稳定发展,同意公司根据法律法规等有关文件的规定,对公司

2009 年第二次临 时股东大会审议通过的《董事、监事薪酬管理制度》进行修订. 该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效. 修订后的《董事、监事薪酬管理制度》详见公司同日刊登在中国证监会指定 创业板信息披露网站的公告. 该议案表决结果:7 名与会董事,7 票同意,0 票反对,0 票弃权.获得通过.

七、审议通过《关于修订的议案》 ;