PDF《厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第二届董事会第一次会议决...》

公司全体董事经过认真审议本议案,一致认为:为进一步完善公司治理,加 强和规范公司董事、监事津贴管理,同意公司根据法律法规等有关文件的规定, 对2009 年第一次临时股东大会审议通过的《董事、监事津贴制度》进行修订. 该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效. 修订后的《董事、监事津贴制度》详见公司同日刊登在中国证监会指定创业 板信息披露网站的公告. 该议案表决结果:7 名与会董事,7 票同意,0 票反对,0 票弃权.获得通过.

八、审议通过《关于修订的议案》 ;

公司全体董事经过认真审议本议案,一致认为:为进一步完善公司的激励约 束机制,有效地调动公司经营管理人员的积极性和创造性,提高公司经营管理水 平,同意公司根据法律法规等有关文件的规定,对公司第一届董事会第四次会议 审议通过的《高级管理人员薪酬管理制度》进行修订. 修订后的《高级管理人员薪酬管理制度》详见公司同日刊登在中国证监会指 定创业板信息披露网站的公告. 该议案表决结果:7 名与会董事,7 票同意,0 票反对,0 票弃权.获得通过. 特此公告. 厦门市美亚柏科信息股份........