PDF《安徽省通源环境节能股份有限公司 第一届董事会第十三次会议...》

公告编号:2016-049 证券代码:834778 证券简称:通源环境 主办券商:兴业证券 安徽省通源环境节能股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任.

一、 会议召开和出席情况 安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称"公司")第一 届董事会第十三次会议(以下简称"会议")于2016 年12 月5日上午

10 时在公司

19 楼会议室以现场会议的方式召开.会议通知已 于2016 年11 月30 日以短信或电话方式发出.公司应出席董事

5 名,实际出席董事

5 名.会议由董事长杨明先生召集并主持,公司 监事及高管列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》、《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定.

二、 会议议案及表决情况 经与会董事审议,会议以投票表决的方式,审议通过如下议 案:

(一)审议通过《关于与兴业证券股份有限公司签署的议案》 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本议案尚需提交股东大会审议通过.

(二)审议通过《关于与国元证券股份有限公司签署的议案》 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本议案尚需提交股东大会审议通过.

(三)审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统提交的议案》 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本议案尚需提交股东大会审议通过.

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 因工作调整需要,同意聘请齐敦卫先生担任公司董事会秘书职 务,任期期限自

2016 年12 月5日至第一届董事会任期届满. 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权. 齐敦卫先生简历详见附件.

(五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 因工作需要,同意聘请程俊先生担任公司副总经理职务,任期 期限自

2016 年12 月5日至第一届董事会任期届满. 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权. 程俊先生简历详见附件.

(六)审议通过《关于推荐第一届董事会新增董事候选人的议 案》 同意推荐唐建国先生、於恒强先生、丁同义先生为公司第一届 董事会独立董事候选人,推荐张驰先生为公司第一届董事会董事候 选人. 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本议案尚需提交股东大会审议通过. 推荐的独立董事候选人和董事候选人简历详见附件.

(七)审议通过《关于制订的议案》 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本议案尚需提交股东大会审议通过.

(八)审议通过《关于公司独立董事津贴标准的议案》 根据公司的实际情况,独立董事的津贴标准为每年

5 万元(税前).独立董事津贴应交的所得税,由公司代扣代缴. 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本议案尚需提交股东大会审议通过.

(九)审议通过《关于修改的议案》 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本议案尚需提交股东大会审议通过.

(十)审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》 因公司审计业务需要,同意继续聘请华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司年度审计机构. 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本议案尚需提交股东大会审议通过. (十一)审议通过《关于公司拟向中国证监会派出机构申请首 次公开发行股票并上市辅导备案的议案》 为进一步促进公司发展,拟启动首次公开发行股票并上市相关 工作,并聘请相关中介机构协助公司向中国证监会派出机构申请首 次公开发行股票并上市辅导备案. 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权. (十二)审议通过《关于公司聘请首次公开发行股票并上市辅 导中介机构的议案》 根据公司向中国证监会派出机构申请首次公开发行股票并上市 辅导备案工作需要,拟聘请国元证券股份有限公司为公司首发上市 辅导机构. 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权. (十三)审议通过《关于以技术专利补充质押融资的议案》 公司于