PDF《安徽省通源环境节能股份有限公司 第一届董事会第十三次会议...》

2016 年8月18 日和

2016 年9月5日分别召开第一届董 事会第十次会议和

2016 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于 向合肥科技农村商业银行红旗市场支行申请

2000 万元贷款暨控股股 东为该贷款提供反担保并构成关联交易的议案》;

于2016 年9月30 日和

2016 年10 月18 日分别召开第一届董事会第十一次会议和

2016 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于向徽商银行股份有限公 司合肥三里街支行申请

3000 万元贷款暨控股股东提供担保并构成关 联交易的议案》.现因银行业务需要,公司须以

8 项技术专利作价 不超过

6000 万元为前述两项借款提供补充担保,担保方式为质押. 具体评估价值以评估报告为准. 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权. (十四)审议通过《关于提请召开

2016 年第六次临时股东大会 的议案》 同意于

2016 年12 月21 日召开

2016 年第六次临时股东大会, 就相关事宜进行审议. 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权.

三、备查文件 《安徽省通源环境节能股份有限公司第一届董事会第十三次会议 决议》 特此公告! 安徽省通源环境节能股份有限公司 董事会

2016 年12 月6日附件 齐敦卫简历 齐敦卫,男,1971 年10 月生,中国国籍,无永久境外居留权, 大学本科学历,1998 年至

2000 年在安徽大学经济学院政治经济学专 业研究生课程进修班学习.历任合肥美菱股份有限公司证券事务代 表、监事;

安徽盛运环保(集团)股份有限公司证券事务代表、副 总经理、董事会秘书.现任本公司董事会秘书. 程俊简历 程俊,男,1968年9月生,中国国籍,无永久境外居留权,博士 研究生学历,具有给排水高级工程师职称.历任安徽中联环保设备 有限公司技术开发部技术员、销售公司副经理、环境工程公司经 理;

安徽国祯环保节能科技股份有限公司工程管理部主任工程师、 水处理工程事业部总经理、芜湖公司总经理、运营总监等;

现任本 公司副总经理兼污泥事业部总经理. 唐建国简历 唐建国,男,1962 年1月生,中国国籍,无境外永久居留权, 大学本科学历.历任青海省建工建材学校教务处副主任;

中国市政 工程西北设计研究院第三设计所工艺组副组长、组长、科技处副处 长、院副总工程师;

上海市排水管理处副总工程师;

上海市水务局 水资源处副处长、局副总工程师、海洋环境保护处处长.现任上海 市城市建设设计研究总院总工程师. 於恒强简历 於恒强,男,1964 年11 月生,中国国籍,无境外永久居留权, 硕士研究生毕业.现任安徽大学法学院法学副教授,合肥、黄山、 淮北和淮南市仲裁委员会仲裁员,安徽皖大律师事务所副主任律 师,合肥城建发展股份有限公司独立董事.多年来先后担任过安徽 省军区、安徽省安全生产监督管理局、安徽省物资储备局、安徽省 文化厅、皖新传媒、中国电子科技集团公司第

43、40 研究所、安徽 大学等多家事业单位和中外大中型企业的法律顾问,还以诉讼代理 人的身份参加过数起经济、行政和刑事诉讼活动. 丁同义简历 丁同义,男,1970 年9月生,中国国籍,无境外永久居留权. 大学专科学历,具有中国注册会计师资格.历任安徽省第一建筑工 程公司材料员、分公司财务出纳、分公司财务负责人;