PDF《广东芬尼科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告》

公告编号:2016-030 证券代码:836716 证券简称:芬尼科技 主办券商:国元证券 广东芬尼科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

一、会议召开情况 广东芬尼科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事 会第六次会议于

2016 年6月13 日在公司会议室召开.

会议通知于

2016 年6月8日以电话方式发出.本次应出席会议的董事

5 名,实 际出席会议的董事

5 名.全体董事对本次会议的召集召开程序无异 议.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等的相关规定.

二、会议表决情况

(一)审议通过《关于全资子公司广东芬尼克兹节能设备有限公 司变更经营范围并修订其章程的议案》 . 变更前的经营范围为:制冷、空调设备制造;

干燥设备制造;

风 能原动设备制造;

技术进出口;

环境保护专用设备制造;

节能技术开 发服务;

日用电器修理;

燃气、太阳能及类似能源家用器具制造;

专 用设备安装(电梯、锅炉除外) ;

商品零售贸易(许可审批类商品除 外) ;

电子元件及组件制造;

家用空气调节器制造;

专用设备修理;

家用电子产品修理;

工业设计服务;

家用通风电器具制造;

货物进出 口(专营专控商品除外) ;

电子产品设计服务;

通用设备修理;

机械 工程设计服务;

太阳能源原动机制造;

家用制冷电器具制造. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-030 变更后的经营范围为:制冷、空调设备制造;

干燥设备制造;

风 能原动设备制造;

技术进出口;

环境保护专用设备制造;

节能技术开 发服务;

日用电器修理;

燃气、太阳能及类似能源家用器具制造;

专 用设备安装(电梯、锅炉除外) ;

商品零售贸易(许可审批类商品除 外) ;

电子元件及组件制造;

家用空气调节器制造;

专用设备修理;

家用电子产品修理;

工业设计服务;

家用通风电器具制造;

货物进出 口(专营专控商品除外) ;

电子产品设计服务;

通用设备修理;

机械 工程设计服务;

太阳能源原动机制造;

家用制冷电器具制造.热泵的 制造;

热泵的销售;

热泵技术的研究、 开发;

建筑物采暖系统安装服务. 具体以工商行政管理部门核准登记备案的经营范围为准. 因广东芬尼克兹节能设备有限公司拟变更上述经营范围,其《公 司章程》需进行相应修订. 议案表决结果:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

(二)审议通过《关于全资子公司广州芬尼克兹环保科技有限公 司变更经营范围并修订其章程的议案》 . 变更前的经营范围为:环保技术开发服务;

机械工程设计服务;

制冷、空调设备制造;

家用通风电器具制造;

专用设备修理;

通用设 备修理;

专用设备安装(电梯、锅炉除外) ;

商品批发贸易(许可审 批类商品除外) ;

商品零售贸易(许可审批类商品除外) ;

货物进出口 (专营专控商品除外) ;

技术进出口. 变更后的经营范围为:环保技术开发服务;

机械工程设计服务;

制冷、空调设备制造;

家用通风电器具制造;

专用设备修理;