PDF《广东芬尼科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告》

通用设备 修理;

专用设备安装(电梯、锅炉除外);

商品批发贸易(许可审批类 商品除外);

商品零售贸易(许可审批类商品除外);

货物进出口(专 公告编号:2016-030 营专控商品除外) ;

技术进出口;

节能技术开发服务;

热泵的制造;

热泵 的销售;

热泵技术的研究、开发;

环保技术推广服务;

环保技术咨询、 交流服务;

环保技术转让服务;

环保设备批发. 具体以工商行政管理部门核准登记备案的经营范围为准. 因广州芬尼克兹环保科技有限公司拟变更上述经营范围,其《公 司章程》需进行相应修订. 议案表决结果:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

(三)审议通过《关于确认公司挂牌前对

2015 年度利润分配的 议案》 . 议案表决结果:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本议案尚需提交

2016 年第二次临时股东大会审议.

(四)审议通过《关于取消

2015 年度利润分配方案的议案》 . 议案表决结果:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 本议案尚需提交

2016 年第二次临时股东大会审议.

(五)审议通过《关于召开

2016 年第二次临时股东大会的议 案》 . 议案表决结果:同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

三、 备查文件目录 与会董事签字确认的 《广东芬尼科技股份有限公司第一届董事会 第六次会议决议》 . 广东芬尼科技股份有限公司 董事会

2016 年6月13 日