PDF《重庆长安民生物流股份有限公司》

此乃要件 请即处理 阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询阁下之股票经纪或其他注册证券交易 商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下之重庆长安民生物流股份有限公司股份全部售出或转让,应立即将本通函连同随附之 代表委任表格送交买方或承让人或经手买卖之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买方或承让 人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整 性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引 致之任何损失承担任何责任. 重庆长安民生物流股份有限公司 Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd. * (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号: 01292) 选举股东代表监事 重庆长安民生物流股份有限公司日期为2019年5月10日之董事会函件载於本通函第2页至第5 页. 本公司谨定於2019年6月28日上午10时正假座中国重庆市渝北区金开大道1881号公司会议室举 行股东周年大会,召开大会之通告载於本通函第6页至第9页. 无论阁下能否出席股东周年大会,务请阁下按照附奉之代表委任表格所印列指示,填妥代表 委任表格,於任何情况下最迟於股东周年大会或任何续会(视情况而定)指定举行时间24小 时前(即2019年6月27日上午10时之前),尽快交回重庆长安民生物流股份有限公司之H股股份 过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼(如为H股股东),或重庆长安民生物流股份有限公司之董事会办公室,地址为中国重庆市渝北区 金开大道1881号,邮编:401122(如为内资股股东(就内资股而言,包括非H股外资股)). 填妥及交回代表委任表格后,阁下仍可按意愿亲身出席股东周年大会或任何续会,并於会上 投票. * 仅供识别 2019年5月10日 目录 i 页 释义.1 董事会函件

2 A. 绪言.2 B. 选举股东代表监事.3 C. 2018年股东周年大会.4 D. 暂停办理股东登记.4 E. 推荐建议.5 F. 责任声明

5 2018年股东周年大会通告

6 释义

1 在本通函中,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「2018年股东周年大会或股东周年大会」 本公司谨订於2019年6月28日上午10时正假座中 国重庆市渝北区金开大道1881号本公司会议室举 行的2018年股东周年大会,藉以考虑及批准(其 中包括)选举股东代表监事在内的议案 「董事会」 本公司之董事会 「本公司」 重庆长安民生物流股份有限公司 「董事」 本公司之董事 「本集团」 本公司及其不时拥有的附属公司 「上市规则」 香港联合交易所有限公司证券上市规则 「中国」 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、 澳门和台湾 「证券及期货条例」 《证券及期货条例》,香港法例第

571 章 「股东」 本公司之股东 「股份」 本公司每股面值人民币 1.00 元的普通股股份 「监事」 本公司之监事 董事会函件

2 重庆长安民生物流股份有限公司 Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd. * (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:01292) 执行董事: 注册地址: 谢世康 中国 陈文波 重庆 William K Villalon 渝北区 石井岗 金开大道 非执行董事: 1881号 陈晓东 香港主要营业地点: 文显伟 香港 李鑫 干诺道西 144-151号 独立非执行董事: 成基商业中心16楼 张铁沁 潘昭国 揭京 张运 *仅供识别 2019年5月10日 敬启者: 选举股东代表监事 A.绪言 兹提述本公司於2019年4月30日刊发之有关建议选举本公司股东代表监事之公告. 本通函载有选举本公司股东代表监事之详情,以便阁下遂豆啥苣甏蠡嵘暇陀泄匮【俟 东代表监事之普通决议案进行投票. 董事会函件