PDF《重庆长安民生物流股份有限公司》

3 B. 选举股东代表监事 诚如本公司於2019年4月30日刊发的公告内所披露,由於工作变动,唐宜中先生将辞去本公司 第四届监事会股东代表监事一职.唐宜中先生辞任的生效日期为本公司召开2018年股东周年 大会(其中包括)选举出继任股东代表监事之日. 董事会建议选举杨刚先生接替唐宜中先生出任本公司股东代表监事. 选举杨刚先生出任本公司股东代表监事将以普通决议案的形式提呈至2018年股东周年大会上 由股东批准. 杨刚先生(股东代表监事候选人)的履历详情如下: 杨刚先生,42岁,高级会计师.杨先生毕业於辽宁工程技术大学会计专业.2007年7月起杨先 生加入民生轮船有限公司,曾担任过民生轮船有限公司广州分公司综合财务部经理、民生轮 船有限公司下属公司广州民生国际货物运输代理有限公司综合财务部经理及四川民生国际货 物运输代理有限公司的副总经理等多个重要职位.杨先生现任民生轮船有限公司财务副总 监、下属公司湖北民生国际货物运输代理有限公司监事兼下属公司民生物流四川有限公司副 总经理.杨刚先生在会计及财务管理方面具有丰富经验. 除以上披?外,杨刚先生於过去三年均无於任何上市公司担任任何董事职位.除以上披? 外,杨刚先生并无於本公司或本集团其他成员公司担任任何职位.杨刚先生与本公司的董 事、高级管?人员、主要股东或控股股东并无任何关系,亦概无拥有任何根と捌诨跆 ?第XV部定义之证券权益. 倘杨刚先生於2018年股东周年大会上被选举为本公司第四届监事会股东代表监事,本公司将 会与杨刚先生就其被任命的职位一事签订服务合同.杨刚先生可获取由董事会参照彼於本公 司之职务及责任,以及市场基准和集团业绩而厘定之薪酬.杨刚先生的任期将由2018年股东 周年大会批准之日起,至本公司第四届监事会届满之日止. 除以上披?外,杨刚先生并无发觉有任何其他有关事项需要提请本公司证券持有人?意,亦 无资?须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条作出披?. 董事会函件

4 C.2018年股东周年大会 本公司谨订於2019年6月28日上午10时正假座中国重庆市渝北区金开大道1881号公司会议室举 行2018年股东周年大会,藉以考虑及批准(其中包括)选举本公司股东代表监事在内的议 案.无论阁下能否出席股东周年大会,务请阁下按照随附之代表委任表格所印列指示填妥并 於任何情况下最迟於股东周年大会指定举行时间24小时前(即2019年6月27日上午10时之前) 尽快交回. 填妥及交回代表委任表格后,阁下仍可按意愿亲身出席2018年股东周年大会或任何续会,并 於会上投票. 根鲜泄嬖,2018年股东周年大会将采取投票表决方式对所有决议案进行投票. D.暂停办理股东登记 (1) 就参加股东周年大会涉及的暂停办理股东登记 为确定有资格出席股东周年大会并於会上投票的H股股东,本公司将於2019年5月29日至 2019年6月28日(包括首尾两日)暂停办理股东登记手续. 为有资格出席股东周年大会并於会上以股东身份投票,尚未完成H股过户登记的本公司非 注册H股持有人须将所有H股过户文件连同有关股票於2019年5月28日下午四时三十分前, 送达本公司香港H股过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东 183号合和中心17楼1712-1716室.於2019年6月28日载於本公司股东登记名册的H股股东 有资格出席股东周年大会并於会上投票. (2) 就收取2018年末期股息涉及的暂停办理股东登记 为确定有资格收取截至2018年12月31日止年度之末期股息的H股股东,本公司将於2019年 7月5日至2019年7月10日(包括首尾两日)暂停办理股东登记手续. 为有资格收取截至2018年12月31日止年度之末期股息(有关议案须经股东周年大会批 准),尚未完成H股过户登记的本公司非注册H股持有人须将所有H股过户文件连同有关股 票於2019年7月4日下午四时三十分前,送达本公司香港H股过户登记处香港中央证券登记 有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室.於2019年7月10 日载於本公司股东登记名册的H股股东有资格收取截至2018年12月31日止年度之末期股 息. 董事会函件