PDF《监事会 2018 年度工作报告》

监事会

2018 年度工作报告

2018 年,公司监事会严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求,紧紧围绕公司的战略目标, 坚持以公司的改革发展、经营管理为中心,按照证券监管部门对上市公司治理规 范的监管要求,认真履行监事会监督职能,进一步推动公司治理工作,增强公司 规范运作意识, 不断提高公司治理水平, 切实维护了公司利益和全体股东的权益.

一、报告期内监事会的工作情况 报告期内,监事会共召开了

7 次会议,会议对监事会相关事项进行了审议, 同时对公司的重大事项进行单独审议并形成了监事会会议决议. (1)2018 年2月14 日召开了九届监事会第二十二次会议,会议审议通过了 《关于公司全资孙公司向关联方借款的议案》 ;

(2)2018 年4月25 日召开了九届监事会第二十三次会议,会议审议通过了 《2017 年度监事会工作报告》 、 《2017 年度财务决算报告》 、 《2017 年年度报告正 文及摘要的议案》 、《关于公司

2017 年度利润分配预案》 、 《公司

2018 年度 1-3 月日常关联交易发生情况及预计未来十二个月日常关联交易额度的议案》 、 《公司 为全资子公司提供担保的议案》和《公司

2017 年度内部控制自我评价报告的议 案》 、 《模塑科技

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《关于 会计政策变更的议案》 ;

(3)2018 年4月27 日召开了九届监事会第二十四次会议,会议审议通过了 《关于公司

2018 年第一季度报告正文及全文的议案》 ;

(4)2018 年8月16 日召开了九届监事会第二十五次会议,会议审议通过了 《关于监事会换届选举的议案》 ;

(5)2018 年8月27 日召开了九届监事会第二十六次会议,会议审议通过了 《关于公司

2018 年半年度报告全文及摘要的议案》 、 《模塑科技

2018 年上半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 、 《关于核销资产的议案》 ;

(6)2018 年9月7日召开了第十届监事会第一次会议,经全体监事认真审 议,全票通过了如下决议:一致推选朱晓东先生为公司第十届监事会召集人,任 期与第十届监事会一致;

(7)2018 年10 月29 日召开了第十届监事会第二次会议,会议审议通过了 《关于公司

2018 年第三季度报告正文及全文的议案》 ;

报告期内,公司监事会依据《公司法》 、 《公司章程》及《监事会议事规则》 等的有关规定,出席股东大会,认真履行了股东大会赋予的职责,列席了历次董 事会,并对公司股东大会、董事会的召开程序、审议议案、决议的执行情况等进 行了监督,对公司董事和高级管理人员的职责履行进行了有效监督.

二、公司依法运作情况 报告期内,公司监事会依据国家有关法律、法规和证券监管部门的规范性文 件以及公司章程的规定,对公司运作情况进行了全面监督.监事会认为:2018 年公司法人治理结构完善,公司董事会能够严格按照《公司法》 、 《证券法》及国 家有关法律、法规和公司章程的规定,依法决策,决策程序及决策事项科学、合 法合规,未发现会议决定的各项决议有违法违规的情况.公司管理层依法管理、 守法经营,规范运作,认真落实公司股东大会及董事会做出的各项决议,扎实做 好经营管理工作.2018 年公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职 务时,勤勉履职,切实维护公司利益.监事会未发现有违反法律、法规、公司章 程或损害公司利益和股东权益的行为.