PDF《福建东百集团股份有限公司 监事会 2018 年度工作报告》

监事会

2018 年度工作报告 -

1 - 福建东百集团股份有限公司 监事会

2018 年度工作报告

2018 年,公司监事会严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《公司章程》 、 《监事会议事规 则》 和有关法律、 法规的规定, 本着对公司及全体股东负责的态度, 对公司依法经营情况、 财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督,督促公司规范运作.

现将公司

2018 年度监事会工作情况报告如下:

一、监事会会议召开情况 报告期内,公司监事会共召开

9 次会议,审议

24 项议案,具体情况如下: 序号 会议时间 会议届次 审议事项

1 1 月3日第九届监事会 第七次会议 1) 关于延长公司

2016 年非公开发行股票股东大会 决议有效期的议案 2) 关于公司对部分资产进行处置的议案

2 3 月23 日 第九届监事会 第八次会议 1) 关于全资子公司向金融机构申请借款相关事项 的议案 2) 关于公司

2018 年度日常关联交易预计金额的议 案3) 关于公司会计政策变更的议案

3 4 月3日第九届监事会 第九次会议 1) 公司监事会

2017 年度工作报告 2) 公司

2017 年年度报告及报告摘要 3) 公司

2017 年度财务决算报告及

2018 年度财务预 算报告 4) 公司

2017 年度利润分配预案 5) 关于公司收购东百瑞兴资本管理有限公司 10%股 权暨关联交易的议案 6) 公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 7) 公司

2017 年度内部控制评价报告

4 4 月26 日 第九届监事会 第十次会议 1) 公司

2018 年第一季度报告全文及正文

5 6 月26 日 第九届监事会 第十一次会议 1) 关于增补公司第九届监事会非职工监事的议案

6 8 月7日第九届监事会 第十二次会议 1) 关于调整佛山市空间工业投资中心(有限合伙) 合伙人的议案

7 8 月23 日 第九届监事会 第十三次会议 1) 公司

2018 年半年度报告及报告摘要 2) 公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告

8 9 月28 日 第九届监事会 1) 关于转让物流子公司部分股权的议案 监事会

2018 年度工作报告 -

2 - 第十四次会议 2) 关于子公司申请银行授信额度及为其提供担保 的议案 3) 关于控股子公司申请银行授信额度及为其提供 担保的议案 4) 关于授权公司管理层参与竞买的议案 5) 关于对东百坊巷大酒店装修改造的议案

9 10月25日 第九届监事会 第十五次会议 1) 公司

2018 年第三季度报告全文及正文 2) 关于对全资子公司进行增资的议案

二、监事会履行职责情况 报告期内, 为规范公司的运作, 保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益, 公司监事着重从以下几个方面加强监督,忠实地履行监督职能.

(一) 对会议情况的监督 报告期内,监事会列席了历次董事会和股东大会会议,听取了公司各项重要提案和决 议,参与了公司重大决策的讨论,起到了必要的审核职能以及法定监督作用,同时履行了 监事会的知情监督检查职能.

(二) 对经营活动的监督 报告期内,监事会密切关注公司经营运作情况,对公司经营管理中的重大决策特别经 营计划、重大投资、财务决算等方面实施监督,并就相关决策提出相应的意见和建议,保 证了公司经营管理的规范操作,防止违规事项的发生.