PDF《2018 年度监事会工作报告》

2018 年度监事会工作报告 报告期,公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和《公 司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的要求,本着对股东负责的精神,认 真履行法律法规所赋予的各项权利和义务,积极出席股东大会,列席董事会,对 报告期公司经营决策、财务状况、内控管理等方面进行审查和监督,对公司董事 和高级管理人员履行职责情况进行了监督.

现将报告期内监事会工作情况报告如 下: 2018年, 公司第六届监事会届满, 根据公司治理要求和 《公司章程》 的规定, 以累积投票的方式选举产生了非职工代表监事, 与2018年第一次职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成了公司第七届监事会.

一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内,公司监事会共召开了7次会议,全体监事均出席了上述会议,共 审议并通过了17项议案.具体情况如下: 会议名称 召开时间 会议通过议案 指定媒体公告时间及 编号 第六届监事会第 十九次会议 2018年2月23日 关于2017年度计提资产减值准 备的议案 2018年2月24日;

2018-010 第六届监事会第 二十次会议 2018年3月26日

1、2017年度监事会工作报告;

2、2017年报报告及摘要;

3、2017年度财务决算报告;

4、2017年度利润分配或资本公 积金转增股本议案;

5、2017年度公司内部控制自我 评价报告;

6、关于2018年日常经营关联交 易预计的议案;

7、募集资金2017年度存放与使 用情况的专项报告;

8、未来三年(2018-2020年)股 东回报规划;

9、关于会计政策变更的议案. 2018年3月28日;

2018-017 第六届监事会第 二十一次会议 2018年4月23日2018年第一季度报告全文及正 文 第六届监事会第 二十二次会议 2018年8月21日

1、2018年半年度报告全文及摘 要

2、关于募集资金2018年上半年 存放与使用情况的专项报告 2018年8月23日;

2018-048 第六届监事会第 二十三次会议 2018年9月25日 关于监事会换届选举的议案 2018年9月26日;

2018-054 第七届监事会第 一次会议 2018年10月11日 关于选举公司第七届监事会主 席的议案 2018年10月12日;

2018-066 第七届监事会第 二次会议 2018年10月22日

1、2018年第三季度报告全文及 正文;

2、关于会计政策变更的议案. 2018年10月23日;

2018-069

二、监事会对2018年度有关事项监督检查情况

1、公司依法运作情况 报告期,监事会成员积极出席公司股东大会,列席董事会,对股东大会、董 事会的召开和决策程序、决议事项及执行情况、董事及高级管理人员的履职情况 等进行了监督, 认为: 报告期公司股东大会、 董事会会议的召集、 召开均符合 《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规的规定.在 决策过程中, 涉及关联交易事项, 独立董事出具了事前认可函并发表了独立意见, 关联董事、股东回避了表决;

报告期董事会换届,表决方式采取了累积投票制, 董事会人员构成、任免均按照相关规定执行,股东大会和董事会决策程序合法合 规,决议内容合法有效.报告期,董事会和管理层能够认真执行股东大会决议和 董事会决议,及时履行信息披露义务,依法经营,廉洁奉公,未发现公司董事、 高级管理人员在执行职务和行使职权时有违反法律法规、 《公司章程》或损害公 司利益的行为.