PDF《深圳市兆驰股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

深圳市兆驰股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

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2018 年度监事会工作报告

2018 年,深圳市兆驰股份有限公司 (以下简称 公司 ) 监事会严格按照 《公司法》 、 《证 券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,紧密围绕公 司发展开展工作, 认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责, 坚持以维护公司及股东利 益为己任.

监事会成员列席了报告期内的董事会及股东大会,对公司生产经营、发展项目、 财务状况、 重大决策和董事、 经理及其他高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效地监 督,在促进公司规范运作方面起到了较好的作用.

一、监事会日常工作情况

2018 年,公司监事会共召开

9 次会议,具体情况如下:

(一)公司于

2018 年1月10 日召开了第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于 出售资产暨关联交易的议案》 、 《关于收购资产暨关联交易的议案》 .

(二)公司于

2018 年3月28 日召开了第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于 公司的议案》 、 《关于公司

2017 年年度报告及摘要的议案》 、 《关 于公司的议案》 、 《关于公司

2017 年度利润分配预案的议案》 、 《关 于公司的议案》 、 《关于公司的议案》 、 《关于公司

2018 年度日常关联交易预计的议案》 .

(三)公司于

2018 年4月27 日召开了第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于 公司

2018 年第一季度报告全文及正文的议案》 .

(四)公司于

2018 年5月14 日召开了第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于 对外投资暨关联交易的议案》 、 《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》 .

(五)公司于

2018 年6月14 日召开了第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 、 《关于子公司与南昌市青山湖区人民政府签署投 资协议之补充协议的议案》 、 《关于开展 产品销售+财务投资 业务模式的议案》 .

(六)公司于

2018 年8月15 日召开了第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2018 年半年度报告及摘要的议案》 、 《的议案》 .

(七) 公司于

2018 年10 月29 日召开了第四届监事会第二十三次会议, 审议通过了 《关 于募集资金投资项目延期的议案》 、 《关于会计政策变更的议案》 、 《关于

2018 年第三季度报 告全文及正文的议案》 .

(八) 公司于

2018 年11 月12 日召开了第四届监事会第二十四次会议, 审议通过了 《关 于回购部分社会公众股份的预案》 、 《关于公司为员工提供财务资助的议案》 、 《关于聘请公司

2018 年度审计机构的议案》 .

(九) 公司于

2018 年12 月21 日召开了第四届监事会第二十五次会议, 审议通过了 《关 于出售资产暨关联交易的议案》 .

二、监事会对公司有关事项的监督情况 公司监事会根据《公司法》 、 《证券法》及《公司章程》等有关规定,从切实维护公司利 益和广大中小投资者权益出发,认真履行监事会的职能,对公司的依法运作、财务情况、募 集资金使用情况、关联交易情况、内部控制、内幕信息知情人管理制度等方面进行全面监督 并发表审核意见.